证券代码：002474证券简称：榕基软件公告编号：2026-016

福建榕基软件股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司第七届董事会

5.现场会议主持人：公司董事长鲁峰先生

6.本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东450人，代表股份123919672股，占公司有表决权股份总

1数的19.9164%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份120667270股，占公司有表决权股份总数的19.3936%。

通过网络投票的股东441人，代表股份3252402股，占公司有表决权股份总数的

0.5227%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东442人，代表股份3252502股，占公司有表决权股份总数的0.5227%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东441人，代表股份3252402股，占公司有表决权股份总数的

0.5227%。

2.出席会议的其他人员

（1）公司董事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人。

（2）公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议各项议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意123515272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6737%；反对314900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2541%；弃权89500股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%。

中小股东总表决情况：

同意2848102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5665%；反对314900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6818%；弃权89500股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7517%。

表决结果：审议通过。

2（二）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意123496872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6588%；反对321100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2591%；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821%。

中小股东总表决情况：

同意2829702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0008%；反对321100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8724%；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1268%。

表决结果：审议通过。

（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意123511572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6707%；反对324200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2616%；弃权83900股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677%。

中小股东总表决情况：

同意2844402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4527%；反对324200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9677%；弃权83900股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5796%。

表决结果：审议通过。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意123514472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6730%；反对315000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2542%；弃权90200股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%。

3中小股东总表决情况：

同意2847302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5419%；反对315000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6849%；弃权90200股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7732%。

表决结果：审议通过。

（五）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意123512172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6712%；反对316700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2556%；弃权90800股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0733%。

中小股东总表决情况：

同意2845002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4712%；反对316700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7371%；弃权90800股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7917%。

表决结果：审议通过。

（六）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意119007726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6602%；反对317300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2657%；弃权88500股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0741%。

中小股东总表决情况：

同意2846702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5235%；反对317300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7556%；弃权88500股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7210%。

4公司副董事长、副总裁陈明平先生在福建亿榕信息技术有限公司担任董事，构成关联股东。本议案涉及关联交易事项，陈明平先生依法回避表决，未参与本次议案表决。

表决结果：审议通过。

（七）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意123513272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6720%；反对318100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2567%；弃权88300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713%。

中小股东总表决情况：

同意2846102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5050%；反对318100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7802%；弃权88300股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7148%。

表决结果：审议通过。

（八）审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意10155246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6216%；反对361400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4029%；弃权103600股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9755%。

中小股东总表决情况：

同意2787502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7033%；反对361400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1114%；弃权103600股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1852%。

本议案涉及公司董事、高级管理人员薪酬事项，关联股东鲁峰先生、陈明平先生、万孝雄先生、李惠钦女士依法回避表决，未参与本次议案表决。

表决结果：审议通过。

5（九）审议通过《关于公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划的议案》总表决情况：

同意123512772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6716%；反对316700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2556%；弃权90200股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%。

中小股东总表决情况：

同意2845602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4896%；反对316700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7371%；弃权90200股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7732%。

表决结果：审议通过。

（十）审议通过《关于修订原〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉并更名为〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意123475072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6412%；反对339000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2736%；弃权105600股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0852%。

中小股东总表决情况：

同意2807902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3305%；反对339000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4227%；弃权105600股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2467%。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

2.律师姓名：林晖律师、陈韵律师

3.结论性意见：福建榕基软件股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有

6关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的

资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.福建榕基软件股份有限公司2025年度股东会决议；

2.福建天衡联合（福州）律师事务所出具的《关于福建榕基软件股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2026年5月16日

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