榕基软件:2025年度董事会工作报告

福建榕基软件股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责开展各项工作，保障董事会规范运作，推动公司持续健康发展，切实维护公司及全体股东利益。现将公司董事会

2025年度工作情况及2026年工作重点汇报如下：

一、2025年度总体经营情况

2025年度，公司专注于行业应用软件研发、信息系统集成和技术支持与服务，为党政、海关、司法、环保、能源等行业提供信息系统全生命周期专业服务。公司是海西软件产业龙头企业，国内数字政务、协同管理及信创政务细分领域领先服务商，深度参与“数字福建”“数字浙江”“数字中原”及中央和国家部委数字化项目建设，是“数字中国”建设长期服务商。

报告期内，面对复杂宏观经济环境，公司积极调整经营策略，确立全面拥抱 AI的核心战略，推动“人工智能+行业”深度融合，推进软件“行业化、产品化、智能化、服务化”，深化信创业务布局，加强技术、应用与商业模式创新，加快创新产品落地，核心竞争力持续提升，细分领域市场地位进一步巩固，经营质量稳步改善，业绩实现减亏。

（一）经营战略与业务发展

报告期内，公司以“人工智能+行业”为主线，聚焦数智政务、数据要素、物联网三大板块，同步推进园区开发与运营业务，实现主业稳健发展与新业务培育并举。

1.数智政务业务

公司持续深化“人工智能+政务”融合应用，设立人工智能（AI）事业部，加快垂直领域大模型、智能体开发平台研发与落地，重点推进“AI+政务”“AI+海关”“AI+司法”“AI+健康”等场景创新。信创政务方面，公司作为国内信创政务先行者，加速信创协同办公智能体应用服务平台研发，完成与主流国产算力芯片深度适配，形成信创政务智能协同办公解决方案，并在福建、浙江、湖北、河南、江西等地示范推广。同时，公司在数智海关、智慧党建、智慧法院、数智环保、数智司法行政等领域持续深耕，中标并高质量实施多项国家级、

1省级重点项目，行业竞争力持续增强。

2.数据要素业务

公司加大数据要素领域研发投入，迭代升级数据融合治理平台、智慧信用中枢等核心产品，成功落地城市公安交警、河南省智慧信用信息平台等项目，入选福建省首批数据企业（数据技术+数据应用双类别），并完成全国中小企业融资信用服务平台河南节点建设，打造“信用数据要素×金融服务”创新模式。

3.物联网业务

公司聚焦社会民生物联网应用，东航航食餐车 RFID采集应用管控系统项目顺利验收；

参股子公司亿榕信息、福水智联及子公司星榕基分别在能源物联网、智慧水务、物联网新零

售与 AI数字人等领域稳健发展，形成多点支撑格局。

4.园区开发与运营业务

公司依托产业集聚效应，布局上海、信阳、河南、马鞍山、福建等地五处产业园区，通过吸引产业链上下游企业入驻，发挥产业协同作用，为公司贡献新的业绩增长点，同时助力软件主业生态拓展。

（二）财务经营情况

报告期内，公司实现营业收入47906.10万元，同比减少1.11%；营业成本同比减少2.04%；

销售费用同比减少2.32%，管理费用同比减少13.61%，研发费用同比减少8.59%，财务费用同比减少16.87%。

1.信息技术行业收入同比减少4.00%，主要是受宏观经济、客户单位信息化建设及项目

实施进度波动的影响；

2.园区开发与运营业务收入同比增加19.50%，主要是报告期增加以房产对联营企业投资。

（三）现金流量情况

1.经营活动产生的现金流量净额同比增加39.12%，主要是报告期购买商品、接受劳务支

付的现金减少；

2.投资活动产生的现金流量净额同比减少261.17%，主要是报告期收回投资收到的现金

金额较上年同期减少；

3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加38.76%，主要是报告期短期借款变动取得的现

金净额较上年同期增加。

2二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2025年，公司董事会依法召集召开董事会会议6次，全体董事均出席会议，对各项议案

审慎审议并决策，决议合法有效且已严格执行，相关公告已在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

会议届次召开日期审议议案

1.审议《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

2.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

3.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4.审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

5.审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

6.审议《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

7.审议《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

第六届董事会第十

2025年4月16日8.审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

八次会议

9.审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》10.审议《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》11.审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

12.审议《关于计提2024年度各项资产减值准备的议案》

13.审议《关于补充确认日常关联交易的议案》

14.审议《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

第六届董事会第十

2025年4月28日1.审议《公司2025年第一季度报告》

九次会议

第六届董事会第二2025年8月25日1.审议《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》3十次会议2.审议《关于全资子公司拟签订〈建筑工程施工总承包合同〉的议案》

1.审议《公司2025年第三季度报告》

2.审议《关于清算注销控股子公司的议案》

3.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

4.逐项审议《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

4.01审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

4.02审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

4.03审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

4.04审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

4.05审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

4.06审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

4.07审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》4.08审议《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》4.09审议《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉

第六届董事会第二的议案》

2025年10月28日

十一次会议4.10审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

4.11审议《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》4.12审议《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

4.13审议《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》4.14审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》4.15审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》4.16审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》4.17审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

4.18审议《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

4.19审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

4.20审议《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

44.21审议《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》4.22审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

4.23审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》4.24审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

4.25审议《关于修订〈新媒体登记监控制度〉的议案》

4.26审议《关于修订〈内部问责制度〉的议案》4.27审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

4.28审议《关于修订〈分公司、子公司管理制度〉的议案》

4.29审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

4.30审议《关于修订〈社会责任制度〉的议案》4.31审议《关于修订〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》

4.32审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》4.33审议《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

4.34审议《关于修订〈印章管理制度〉的议案》4.35审议《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

5.审议《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

第六届董事会第二2.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2025年12月8日

十二次会议3.审议《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》

4.审议《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

2.审议《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

第七届董事会第一2025年12月26日3.审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议次会议案》

4.审议《关于聘任公司总裁的议案》

55.审议《关于聘任公司副总裁的议案》

6.审议《关于聘任公司财务总监的议案》

7.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

8.审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》

9.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

10.审议《关于调整公司组织机构的议案》

（二）股东会召开及决议执行情况

2025年，董事会依法召集召开股东会3次，采用现场投票与网络投票相结合方式表决，

决议合规有效，董事会及管理层已全面执行股东会决议，维护全体股东利益。具体情况如下：

会议届次召开日期审议议案1.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

4.审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》5.审议《关于公司2024年年度报告全文及其摘要

2024年度股东大会2025年5月9日的议案》6.审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》7.审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》8.审议《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》9.审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》2025年第一次临时股东会2025年11月18日2.逐项审议《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

62.01审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.02审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》2.03审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》2.04审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》2.05审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》2.06审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》2.07审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》2.08审议《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》2.09审议《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》1.逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》1.01审议《选举鲁峰先生为公司第七届董事会非独立董事》1.02审议《选举陈明平先生为公司第七届董事会非独立董事》1.03审议《选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事》1.04审议《选举周仁锟先生为公司第七届董事会

2025年第二次临时股东会2025年12月26日非独立董事》1.05审议《选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事》2.逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》2.01审议《选举黄旭明先生为公司第七届董事会独立董事》2.02审议《选举苏小榕先生为公司第七届董事会独立董事》72.03审议《选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事》

3.审议《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》

（三）专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，规范运作、专业履职。

全年召开战略委员会2次、审计委员会9次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会2次，为董事会科学决策提供有力支撑。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司召开独立董事专门会议2次。独立董事严格依法履职，独立公正发表意见，

全程参与重大事项决策，未对审议事项提出异议，独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

（五）信息披露情况

董事会严格履行信息披露义务，披露信息真实、准确、完整、及时、公平，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保护投资者合法权益。

（六）投资者关系管理情况

董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易、现场接待、业绩说明会等多种渠道与投资者保持高效沟通，及时、客观、全面介绍公司经营状况、发展战略与行业前景，认真倾听投资者意见与建议，保障投资者知情权、参与权和监督权，构建公开、透明、良性互动的投资者关系。

三、公司治理情况