榕基软件:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002474证券简称：榕基软件公告编号：2025-044

福建榕基软件股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：

（1）于2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 89号榕基公司 A楼 7层公司第一会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》累积投票提案应选人数（5）人

1.01选举鲁峰先生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.02选举陈明平先生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.03选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.04选举周仁锟先生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.05选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》累积投票提案应选人数（3）人

2.01选举黄旭明先生为公司第七届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举苏小榕先生为公司第七届董事会独立董事累积投票提案√

2.03选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事累积投票提案√

3.00《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》非累积投票提案√

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2025年12月10日

在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案1、提案2均采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量

乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中对独立董事和非独立董事的表决分别进行。

4、上述提案3涉及公司全体董事薪酬事项，依据谨慎性原则及相关监管规定，被提名为公司第七

届董事会董事候选人的股东应回避本次表决，且该等股东不得接受其他股东委托，代为行使此项提案的投票权。

5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

6、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司

董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、股东账户卡及代理人本人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记手续。受自然人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。

（3）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记

以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年12月25日（9:00-11:00，13:30-16:30）。

3、登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 89号榕基公司 A楼 7层证券部。

4、会议联系方式：

联系人：陈略

联系电话：0591-87303569

传真号码：0591-87869595

电子邮箱：rongji@rongji.com（邮件主题请注明：股东会登记）

通讯地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 89号榕基公司 A楼 7层证券部。

邮政编码：350108

5、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2025年12月10日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362474”，投票简称为：“榕基投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

本次股东会提案1、提案2采用累积投票制，该两项提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代

表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议

案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书本人（本单位）作为福建榕基软件股份有限公司的股东，兹全权委托先生/女士代表本人（单位）出席福建榕基软件股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项提案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对下述提案表决如下：

备注提案同反弃提案名称提案类型该列打勾编码意对权的栏目可以投票非累积投票提

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

案应选人数

1.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》累积投票提案

（5）人

1.01选举鲁峰先生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.02选举陈明平先生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.03选举尚大斌先生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.04选举周仁锟先生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

1.05选举黄庆炬先生为公司第七届董事会非独立董事累积投票提案√

应选人数

2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》累积投票提案