证券代码：002475证券简称：立讯精密公告编号：2022-047
债券代码：128136债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2022年5月18日（星期三）下午三点；
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第五届董事会；
5、会议主持人：公司董事长王来春女士；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共142人，代表股份3251085368股，占公司股份总数7084819633股的45.8880%。
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共12人，代表股份
2809365157股，占公司股份总数的39.6533%。
2、通过网络投票出席会议情况
参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共130人，代表股份
441720211股，占公司股份总数的6.2347%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3251085368股。同意3250737112股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9893%；反对38400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0012%；弃权309856股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0095%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519547732股。同意519199476股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9330%；反对38400股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0074%；弃权309856股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0596%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3251085368股。同意3250737112股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9893%；反对38400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0012%；弃权309856股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0095%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519547732股。同意519199476股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9330%；反对38400股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0074%；弃权309856股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0596%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2021年度财务决算报告》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3251085368股。同意3250737112股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9893%；反对38400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0012%；弃权309856股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0095%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519547732股。同意519199476股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9330%；反对38400股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0074%；弃权309856股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0596%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《2021年度利润分配预案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3251085368股。同意3249057492股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9376%；反对1864582股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0574%；弃权163294股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0050%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519547732股。同意517519856股，占出席会议中小股东所持表决权的99.6097%；反对1864582股，占出席会议中小股东所持表决权的0.3589%；弃权163294股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0314%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3251085368股。同意3250737112股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9893%；反对38400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0012%；弃权309856股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0095%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519547732股。同意519199476股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9330%；反对38400股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0074%；弃权309856股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0596%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3251085368股。同意3250880574股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9937%；反对41500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；弃权163294股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0050%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519547732股。同意519342938股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9606%；反对41500股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0080%；弃权163294股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0314%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3251085368股。同意3185590507股，占出席会议所有股东所持表决权的97.9854%；反对60752366股，占出席会议所有股东所持表决权的1.8687%；弃权4742495股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1459%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519547732股。同意454052871股，占出席会议中小股东所持表决权的87.3939%；反对60752366股，占出席会议中小股东所持表决权的11.6933%；弃权4742495股，占出席会议中小股东所持表决权的0.9128%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3251085368股。同意2875499948股，占出席会议所有股东所持表决权的88.4474%；反对361815800股，占出席会议所有股东所持表决权的11.1291%；弃权13769620股，占出席会议所有股东所持表决权的0.4235%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519547732股。同意143962312股，占出席会议中小股东所持表决权的27.7092%；反对361815800股，占出席会议中小股东所持表决权的69.6405%；弃权13769620股，占出席会议中小股东所持表决权的2.6503%。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3251085368股。同意2894762976股，占出席会议所有股东所持表决权的89.0399%；反对356159098股，占出席会议所有股东所持表决权的10.9551%；弃权163294股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0050%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519547732股。同意163225340股，占出席会议中小股东所持表决权的31.4168%；反对356159098股，占出席会议中小股东所持表决权的68.5518%；弃权163294股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0314%。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3251085368股。同意2894762976股，占出席会议所有股东所持表决权的89.0399%；反对356159098股，占出席会议所有股东所持表决权的10.9551%；弃权163294股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0050%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519547732股。同意163225340股，占出席会议中小股东所持表决权的31.4168%；反对356159098股，占出席会议中小股东所持表决权的68.5518%；弃权163294股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0314%。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3251085368股。同意2894757276股，占出席会议所有股东所持表决权的89.0397%；反对356164798股，占出席会议所有股东所持表决权的10.9553%；弃权163294股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0050%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519547732股。同意163219640股，占出席会议中小股东所持表决权的31.4157%；反对356164798股，占出席会议中小股东所持表决权的68.5529%；弃权163294股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0314%。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为3251085368股。同意2894709633股，占出席会议所有股东所持表决权的89.0383%；反对356212441股，占出席会议所有股东所持表决权的10.9567%；弃权163294股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0050%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为519547732股。同意163171997股，占出席会议中小股东所持表决权的31.4065%；反对356212441股，占出席会议中小股东所持表决权的68.5620%；弃权163294股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0314%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：童琳雯、梁严鑫3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、立讯精密工业股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
2022年5月18日
