立讯精密:第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：002475证券简称：立讯精密公告编号：2022-077

债券代码：128136债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于

2022年9月14日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年9月15日以现场

及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。

应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于向2021年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》与会监事同意通过公司《关于向2021年股票期权激励计划预留授予的激励对象授予股票期权的议案》。

监事会对公司2021年股票期权激励计划确定的预留授予的激励对象是否符合

授予条件进行核实后认为：

1、列入本次股票期权激励计划预留授予的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2021年激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公司实施《2021年激励计划（草案）》时对公司未来经营业绩

和发展有重要影响的公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干。

4、上述人员均不存在下述任一情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

5、激励对象不包括公司独立董事、监事；亦不包括单独或合计持有公司5%以

上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。

6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。