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立讯精密:2023年第一次临时股东大会决议公告

公告原文类别 2023-03-10 查看全文

证券代码:002475证券简称:立讯精密公告编号:2023-019

债券代码:128136债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间:2023年3月9日(星期四)15:00;

2、会议地点:广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室;

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合;

4、会议召集人:立讯精密工业股份有限公司第五届董事会;

5、会议主持人:公司副董事长王来胜先生;

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共453人,代表股份3858992739股,占公司股份总数7124470416股的54.1653%。

1、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共4人,代表股份2814384305股,占公司股份总数的39.5031%。

2、通过网络投票出席会议情况

参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共449人,代表股份

1044608434股,占公司股份总数的14.6623%。3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:该项议案有效表决股数为1127455103股。同意1127352603股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9909%;反对101000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0090%;弃权1500股,占出席会议所有股东所持表决权的

0.0001%。

中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为1127455103股。同意1127352603股,占出席会议中小股东所持表决权的99.9909%;反对101000股,

占出席会议中小股东所持表决权的0.0090%;弃权1500股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0001%。

(二)审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

总表决情况:该项议案有效表决股数为3858992739股。同意3835823506股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3996%;反对23167733股,占出席会议所有股东所持表决权的0.6004%;弃权1500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。

中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为1127455103股。同意

1104285870股,占出席会议中小股东所持表决权的97.9450%;反对23167733股,占出席会议中小股东所持表决权的2.0549%;弃权1500股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0001%。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京市汉坤(深圳)律师事务所

2、律师姓名:童琳雯、张冉瞳

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的

人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件

1、立讯精密工业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、北京市汉坤(深圳)律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2023年3月9日

免责声明

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