证券代码:002475证券简称:立讯精密公告编号:2023-019
债券代码:128136债券简称:立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议时间:2023年3月9日(星期四)15:00;
2、会议地点:广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室;
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合;
4、会议召集人:立讯精密工业股份有限公司第五届董事会;
5、会议主持人:公司副董事长王来胜先生;
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共453人,代表股份3858992739股,占公司股份总数7124470416股的54.1653%。
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共4人,代表股份2814384305股,占公司股份总数的39.5031%。
2、通过网络投票出席会议情况
参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共449人,代表股份
1044608434股,占公司股份总数的14.6623%。3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况:该项议案有效表决股数为1127455103股。同意1127352603股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9909%;反对101000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0090%;弃权1500股,占出席会议所有股东所持表决权的
0.0001%。
中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为1127455103股。同意1127352603股,占出席会议中小股东所持表决权的99.9909%;反对101000股,
占出席会议中小股东所持表决权的0.0090%;弃权1500股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0001%。
(二)审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
总表决情况:该项议案有效表决股数为3858992739股。同意3835823506股,占出席会议所有股东所持表决权的99.3996%;反对23167733股,占出席会议所有股东所持表决权的0.6004%;弃权1500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为1127455103股。同意
1104285870股,占出席会议中小股东所持表决权的97.9450%;反对23167733股,占出席会议中小股东所持表决权的2.0549%;弃权1500股,占出席会议中小股东所持表决权的0.0001%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称:北京市汉坤(深圳)律师事务所
2、律师姓名:童琳雯、张冉瞳
3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件
1、立讯精密工业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;
2、北京市汉坤(深圳)律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
2023年3月9日