北京市汉坤（深圳）律师事务所

关于

立讯精密工业股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书汉坤（证）字[2026]第 33893-2-O-15号

中国深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座20层518048

电话：(86755)36806500；传真：(86755)36806599

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www.hankunlaw.com北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书

致：立讯精密工业股份有限公司

北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受立讯精密工业股

份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所律师对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司《第六届董事会第二十三次会议决议公告》《第六届董事会第二十四次会议决议公告》《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日

以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

-1-北京市汉坤（深圳）律师事务所法律意见书

一、本次股东会的召集、召开程序

2026年4月28日，公司第六届董事会第二十四次会议决议召集本次股东会，

并于2026年4月29日通过指定信息披露媒体公告了《股东会通知》。《股东会通知》载明了召开本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、召开

地点、审议事项和投票方式等内容。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月22日（星期五）下午三点在广东省东莞市清溪镇北环路313号

公司综合楼四楼会议室召开，完成了《股东会通知》所载全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统进行；通过深交所交

易系统进行投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，

下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共4648人，共计持有公司有表决权股份4616923304股，占公司股份总数的63.3092%，其中：

1.根据出席公司现场会议股东提供的法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计30人，共计持有公司有表决权股份2738431245股，占公司股份总数的37.5505%。

2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投

票的股东共计4618人，共计持有公司有表决权股份1878492059股，占公司股份总数的25.7587%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）4647人，-2-北京市汉坤（深圳）律师事务所法律意见书

代表公司有表决权股份1885385668股，占公司股份总数的25.8532%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明，审议相关议案时，公司对中小投资者的表决结果单独计票。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并现场及网络投票表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）审议《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意4616356190股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9877%；反对361652股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0078%；弃权205462股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0045%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1884818554股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9699%；反对361652股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0192%；弃权205462股，占出席会议中小投资者所持-3-北京市汉坤（深圳）律师事务所法律意见书

有表决权股份总数的0.0109%。

表决结果：通过。

（二）审议《2025年利润分配预案》

表决情况：同意4616473632股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9903%；反对352372股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0076%；弃权97300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1884935996股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9761%；反对352372股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0187%；弃权97300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0052%。

表决结果：通过。

（三）审议《2025年年度报告及年度报告摘要》

表决情况：同意4616358590股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9878%；反对354652股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0077%；弃权210062股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0045%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1884820954股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9700%；反对354652股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0188%；弃权210062股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%。

表决结果：通过。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意4555764714股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.6753%；反对58962871股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.2771%；弃权2195719股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0476%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1824227078股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.7562%；反对58962871股，占出席会议中小投资-4-北京市汉坤（深圳）律师事务所法律意见书

者所持有表决权股份总数的3.1274%；弃权2195719股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1165%。

表决结果：通过。

（五）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案的关联股东立讯有限公司回避表决，由非关联股东进行表决。

表决情况：同意1883329493股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8909%；

反对1924875股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1021%；弃权131300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0070%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1883329493股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.8909%；反对1924875股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1021%；弃权131300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0070%。

表决结果：通过。

（六）审议《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案的关联股东立讯有限公司回避表决，由非关联股东进行表决。

表决情况：同意1879596532股，占出席会议所有股东所持表决权的99.6929%；

反对5668835股，占出席会议所有股东所持表决权的0.3007%；弃权120301股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0064%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1879596532股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.6929%；反对5668835股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.3007%；弃权120301股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0064%。

表决结果：通过。

（七）审议《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》

表决情况：同意4616475651股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9903%；

反对337952股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0073%；弃权109701股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0024%。

-5-北京市汉坤（深圳）律师事务所法律意见书其中，中小投资者投票情况为：同意1884938015股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9763%；反对337952股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0179%；弃权109701股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0058%。

表决结果：通过。

（八）审议《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

表决情况：同意4616472751股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9902%；

反对342452股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0074%；弃权108101股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0023%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1884935115股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9761%；反对342452股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0182%；弃权108101股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0057%。

表决结果：通过。

（九）审议《关于申请增加发行债务融资工具（DFI）发行规模的议案》

表决情况：同意4608242511股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8120%；

反对4715932股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1021%；弃权3964861股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0859%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1876704875股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.5396%；反对4715932股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.2501%；弃权3964861股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.2103%。

表决结果：通过。

（十）审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

表决情况：同意4612625891股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9069%；

反对4194412股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0908%；弃权103001股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0022%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1881088255股，占出席会议中小投资-6-北京市汉坤（深圳）律师事务所法律意见书

者所持表决权的99.7721%；反对4194412股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.2225%；弃权103001股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0055%。

表决结果：通过。

（十一）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意4328786077股，占出席会议所有股东所持表决权的93.7591%；

反对279958892股，占出席会议所有股东所持表决权的6.0638%；弃权8178335股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1771%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1597248441股，占出席会议中小投资者所持表决权的84.7173%；反对279958892股，占出席会议中小投资者所持表决权的14.8489%；弃权8178335股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.4338%。

表决结果：通过。

（十二）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决情况：同意4329227163股，占出席会议所有股东所持表决权的93.7687%；

反对279530107股，占出席会议所有股东所持表决权的6.0545%；弃权8166034股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1769%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1597689527股，占出席会议中小投资者所持表决权的84.7407%；反对279530107股，占出席会议中小投资者所持表决权的14.8261%；弃权8166034股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.4331%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人

员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

-7-北京市汉坤（深圳）律师事务所法律意见书（此页无正文，为《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》的签署页）

北京市汉坤（深圳）律师事务所

负责人：

李亦璞

经办律师：

童琳雯马睿年月日