证券代码：002475证券简称：立讯精密公告编号：2025-049

债券代码：128136债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届监事会第十

一次会议于2025年4月26日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年4月

27日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》与会监事同意通过《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

公司监事会认为，公司2022年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对2022年股票期权激励计划

第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-050）。二、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》与会监事同意通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：

公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销2022年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权共计5366760份股票期权。注销后，授予的激励对象由3220名调整为3080名，第二个行权期的股票期权数量由

31710140份调整为30117800份。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于调整2022年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-051）。

三、审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》与会监事同意通过《关于<立讯精密工业股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《立讯精密工业股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》

等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施股权激励计划合法、合规，有利于建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。公司实施本激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。《立讯精密工业股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于制定<立讯精密工业股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》与会监事同意通过《关于制定<立讯精密工业股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

经审核，监事会认为：《立讯精密工业股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相

关法律法规及《公司章程》的规定。

《立讯精密工业股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》详

见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于核实<立讯精密工业股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>中首次授予的激励对象名单的议案》与会监事同意通过《关于核实<立讯精密工业股份有限公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

监事会对《立讯精密工业股份有限公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》确定的首次授予激励对象名单进行认真核实，认为：公司本激励计划拟首次授予的激励对象均为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人

员及核心技术（业务）骨干，上述激励对象均具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会

及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形。该名单人员均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规

定的激励对象条件，其作为公司本激励计划首次授予的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东会审议本激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《立讯精密工业股份有限公司2025年股票期权激励计划激励对象名单》详见公

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表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司监事会

2025年4月27日