证券代码：002475证券简称：立讯精密公告编号：2026-043

债券代码：128136债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会

第二十四次会议决议，定于2026年5月22日召开公司2025年年度股东会。本次股东会

采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：（1）截止2026年5月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年利润分配预案非累积投票提案√

3.002025年年度报告及年度报告摘要非累积投票提案√

4.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

关于确认董事2025年度薪酬及2026

5.00非累积投票提案√

年度薪酬方案的议案关于确认高级管理人员2025年度薪酬

6.00非累积投票提案√

及2026年度薪酬方案的议案

关于制定<未来三年（2026-2028年）

7.00非累积投票提案√

股东回报规划>的议案关于提请股东会授权董事会制定并执行

8.00非累积投票提案√

2026年中期分红方案的议案

关于申请增加发行债务融资工具

9.00非累积投票提案√

（DFI）发行规模的议案

关于制定<董事、高级管理人员薪酬及

10.00非累积投票提案√

绩效考核管理制度>的议案

11.00关于修订<对外担保管理制度>的议案非累积投票提案√

12.00关于修订<对外投资管理办法>的议案非累积投票提案√2、审议事项的披露情况

上述议案已由公司于2026年4月14日召开的第六届董事会第二十三次会议以及

2026年4月28日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于

《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、其他有关说明

（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；

（2）根据有关规定，公司股东会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月20日（星期三）上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。

2、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在

2026年5月20日15:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东会”字样）。

4、会议联系方式：

（1）联系人：肖云兮、陈蔚航

（2）联系电话：0769-87892475

（3）传真号码：0769-87732475（4）电子邮箱：Public@luxshare-ict.com

5、出席本次股东会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议；

2、第六届董事会第二十四次会议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362475”，投票简称为“立讯投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2立讯精密工业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席立讯精密工业股份有限

公司于2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年利润分配预案√

3.002025年年度报告及年度报告摘要√

4.00关于续聘会计师事务所的议案√

关于确认董事2025年度薪酬及2026年

5.00√

度薪酬方案的议案关于确认高级管理人员2025年度薪酬

6.00√

及2026年度薪酬方案的议案

关于制定<未来三年（2026-2028年）股

7.00√

东回报规划>的议案关于提请股东会授权董事会制定并执行

8.00√

2026年中期分红方案的议案

关于申请增加发行债务融资工具（DFI）

9.00√

发行规模的议案

关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩

10.00√

效考核管理制度>的议案11.00关于修订<对外担保管理制度>的议案√

12.00关于修订<对外投资管理办法>的议案√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：