立讯精密:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2026-098

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 16日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年 09月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 16日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第六届董事会；

5、会议主持人：公司董事长王来春女士；

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况

现场出席会议情况网络投票出席会议情况总体出席会议情况

代表有表占公司有代表有表占公司有代表有表占公司有

股东及股股东及股

分类决权股份表决权股决权股份表决权股决权股份表决权股

东授权代股东人数东授权代数量（股）份总数比数量（股）份总数比数量（股）份总数比

表人数表人数例（%）例（%）例（%）

275393 164803 440197

A股 12 35.6607 5540 21.3404 5552 57.0011

9781 5683 5464

171802 171802

H股 4 2.2247 - - - 4 2.2247

469 469

292574 164803 457377

合计 16 37.8854 5540 21.3404 5556 59.2258

2250 5683 7933

注:截至股权登记日公司发行的总股份数量为 7740279792股，A股股份数量为 7344265092 股，H股股份数量为 396014700股，其中公司 A股回购专户中的股份数量为 17665380股，该等股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数量为 7722614412股。

公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议，北京市汉坤（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避

提案表决

提案名称表决分类股数股数股数

序号比例比例比例股数（股）结果

（股）（股）（股）

4397

99.901 1324 0.0301 3034 0.0689

A股 61634 -

关于变更注 0% 723 % 400 %1

册资本并修 1666

1 其中：中小投 99.739 1324 0.0793 3034 0.1817改《公司章 07870 -通过

资者 0% 723 % 400 %5程》的议案

17072 99.374 0.0179 1043 0.6077

H股 30700 -7805 5% % 964 %4568

99.881 1355 0.0296 4078 0.0892

合计 34414 -2% 423 % 364 %

4391

99.769 1604 0.0365 8563 0.1945

A股 80778 -0% 523 % 160 %

1660

其中：中小投 99.391 1604 0.0961 8563 0.5126关于修订《关 27014 -资者 3% 523 % 160 %2 联交易管理 5 通过办法》的议案 17075 99.392 0.0001 1043 0.6077H股 100 -8405 3% % 964 %

4562

99.754 1604 0.0351 9607 0.2100

合计 56618 -9% 623 % 124 %

4393

99.801 5690 0.1293 3038 0.0690

A股 24681 -7% 150 % 500 %

1661

其中：中小投 99.477 5690 0.3406 3038 0.1819

关于拟注册 70917 -

资者 5% 150 % 500 %3 发行债券的 8 通过

议案 17066 99.339 0.0001 1134 0.6604H股 100 -7805 6% % 564 %

4563

99.784 5690 0.1244 4173 0.0912

合计 91461 -4% 250 % 064 %

本次会议共审议 3项提案，其中第 1项提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他提案为普通

决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

四、律师出具的法律意见

北京市汉坤（深圳）律师事务所张冉瞳律师、童琳雯律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召

集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议决议；

2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2026年第

一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2026年 9月 16日

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