立讯精密:关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告

证券代码：002475证券简称：立讯精密公告编号：2025-149

债券代码：128136债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二十

次会议决议，定于2025年12月22日召开公司2025年第五次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年

12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：（1）截止2025年12月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于2025年前三季度利润分配的预案非累积投票提案√

关于公司2025年度增加日常关联交易预计

2.00非累积投票提案√

的议案关于公司2026年度日常关联交易预计的议

3.00非累积投票提案√

案

4.00关于2026年度对外担保额度预计的议案非累积投票提案√

2、审议事项的披露情况

上述议案已由公司于2025年10月30日召开的第六届董事会第十八次会议以及2025年12月1日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、其他有关说明根据有关规定，公司股东会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以

上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年12月19日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在

2025年12月19日15:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东会”字样）。

（四）会议联系方式：

1、联系人：肖云兮、陈蔚航

2、联系电话：0769-87892475

3、传真号码：0769-87732475

4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com

（五）出席本次股东会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议；

2、第六届董事会第二十次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2025年12月15日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362475

2、投票简称：立讯投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日9:15至2025年12月22日15:00的任意时间。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。附件二：授权委托书立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

致：立讯精密工业股份有限公司

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股份有限公司于2025年12月22日在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会

议室召开的2025年第五次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00关于2025年前三季度利润分配的预案√

2.00关于公司2025年度增加日常关联交易预计的议案√

3.00关于公司2026年度日常关联交易预计的议案√

4.00关于2026年度对外担保额度预计的议案√

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：委托人股东账户：