证券代码：002475证券简称：立讯精密公告编号：2025-116

债券代码：128136债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第

十六次会议于2025年8月10日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年8月

11日以现场结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》

与会董事同意通过《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》。

截至2025年8月11日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的80%，已触发“立讯转债”转股价格向下修正条件。

公司董事会综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展的信心和内在价值的认可，公司董事会决定暂不向下修正“立讯转债”转股价格；自本次董事会审议通过后的首个交易日起的六个月内（即2025年8月12日至2026年2月

11日），如再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年2月12日重新起算，若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修正权利。

《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。二、审议通过《关于调整2019年、2021年、2022年、2025年股票期权激励计划行权价格的议案》与会董事同意通过公司《关于调整2019年、2021年、2022年、2025年股票期权激励计划行权价格的议案》。

根据公司2019年、2021年、2022年及2025年股票期权激励计划的规定，公司因实施2024年度权益分派方案，应对尚未行权的股票期权行权价格进行相应的调整。

经调整后，2019年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由13.05元/股调整为12.85元/股，2021年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由35.33元/股调整为35.13元/股，2022年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由29.92元/股调整为29.72元/股，2025年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由

25.35元/股调整为25.15元/股。调整后的行权价格将于中国证券登记结算有限公司深

圳分公司的手续办理结束后生效。

以上议案已经公司第六届董事会第八次独立董事专门会议、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第六次会议及2025年第六届第五次审计委员会审议通过。

因本议案与董事钱继文先生、郝杰先生和陈蔚航先生实际利益相关，以上三位董事回避表决。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2019年、2021年、2022年、2025年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权、三票回避。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2025年8月11日