证券代码：002475证券简称：立讯精密公告编号：2025-144

债券代码：128136债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事

会第二十次会议于2025年11月29日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年12月1日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合

楼四楼会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立讯精密工业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司2025年度增加日常关联交易预计的议案》

与会董事同意通过公司《关于公司2025年度增加日常关联交易预计的议案》。

现根据实际经营与业务发展需要，以平等互利、等价有偿为商业原则，公司及子公司拟增加与关联方 TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY

LIMITED、东莞杜博皮件有限公司、Luxsan(Hong Kong)Trading Limited、立胜汽车科技（苏州）有限公司、BCS Automotive Interface Solutions US LLC (USA)、

LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED的日常关联交易预计金额不超过 761000万元，其中向关联方采购金额预计增加不超过110500万元，向关联方销售金额预计增加不超过650500万元。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司2025年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-145）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。

关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权，两票回避。

二、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

与会董事同意通过公司《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据日常经营与业务发展需要，对2026年度同类日常关联交易的总金额进行合理预计。公司及子公司预计 2026 年度内拟与关联方 LUXSAN TECHNOLOGYLIMITED、东莞杜博皮件有限公司、TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL

COMPANY LIMITED、安徽立德汽车部件有限公司、BCS Automotive Interface

Solutions US LLC (USA)、立胜汽车科技（苏州）有限公司、立臻智能装备（昆山）

有 限 公 司 、 LUXSAN (Hong Kong) Trading Limited 、 COWELL OPTIC

ELECTRONICS LTD、东莞高伟光学电子有限公司、奇瑞新能源汽车股份有限公司、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司发生日常关联交易，总金额预计不超过1387000万元，其中向关联方采购金额预计不超过287000万元，向关联方销售金额预计不超过1100000万元。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

同日披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-146）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。

关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权，两票回避。

三、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

与会董事同意通过公司《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。

为提高决策效率，保证公司及子公司业务顺利开展，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，公司预计在2026年度内，公司及合并报表范围内子公司可为公司合并报表范围内的子公司，提供累计不超过等值人民币80亿元的担保额度，其中向资产负债率为70%以上担保对象提供担保的担保额度为不超过等值人民币60亿元，向资产负债率为70%以下担保对象提供担保的担保额度为不超过等值人民币 20亿元。具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-147）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

与会董事同意通过公司《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》。

公司决定于2025年12月22日（星期一）15:00，在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开2025年第五次临时股东会。

具体内容详见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-148）。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2025年12月1日