立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议决议

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会薪

酬与考核委员会2026年第五次会议于2026年7月23日以电子邮件或电话方式发出通

知，并于2026年7月27日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到委员3名，实到委员3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由薪酬与考核委员会主任委员宋宇红女士主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于调整2021年、2022年、2025年股票期权激励计划行权价格的议案》与会委员同意通过《关于调整2021年、2022年、2025年股票期权激励计划行权价格的议案》。

公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年利润分配预案》，同意以截至《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-031）披露日的公司总股本7285984864股减去公司回购专户持有的公司股票9900600股

得出7276084264为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.4元（含税）。

由于公司股票期权激励计划自主行权、可转换公司债券转股新增55820101股，公司总股本由预案披露时的7285984864股增至7341804965股，公司2025年度利润分配方案调整为：以公司现有股本7341804965股减去公司回购专户持有的公司股票

17665380股得出7324139585为基数，向全体股东每10股派1.390814元（含税），

共计派发现金股利人民币1018651587.28元（含税）。

鉴于公司回购专户持有的公司股票17665380股不参与2025年年度权益分派，根据实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例对应减小。

因此，本次权益分派实施后除息价格计算时，每10股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购股份）*10股，即每10股1.387467元=1018651587.28元÷7341804965股*10股，即每股0.1387467元（计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）。根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》、《2022年股票期权激励计划（草案）》、《2025年股票期权激励计划（草案）》的规定，若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

P＝P0-V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

调整后2021年激励计划行权价格=34.97-0.1387467=34.83元/股

调整后2022年激励计划行权价格=29.56-0.1387467=29.42元/股

调整后2025年激励计划行权价格=24.99-0.1387467=24.85元/股同意将此议案提交第六届董事会第二十七次会议审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此决议。（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026

年第五次会议决议》签署页）

薪酬与考核委员会委员：

（宋宇红）（侯玲玲）（刘中华）