证券代码：002475证券简称：立讯精密公告编号：2025-115

债券代码：128136债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：2025年8月8日（星期五）13：00；

2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第六届董事会；

5、会议主持人：公司董事长王来春女士；

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共3552人，代表股份4020672661股，占公司股份总数7252016127股的55.4421％。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共15人，代表股份2751333829股，占公司股份总数的

37.9389％；参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共3537人，代表

股份1269338832股，占公司股份总数的17.5033％。

公司董事、高级管理人员和见证律师列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

总表决情况：同意4017753153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274％；反对2570608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0639％；弃权348900股（其中，因未投票默认弃权14700股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0087％。

中小股东表决情况：同意1286215517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7735％；反对2570608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1994％；弃权348900股（其中，因未投票默认弃权14700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0271％。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

（1）审议通过发行股票的种类和面值

总表决情况：同意4017689253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9258％；反对2556708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0636％；弃权426700股（其中，因未投票默认弃权96800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0106％。

中小股东表决情况：同意1286151617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7686％；反对2556708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1983％；弃权426700股（其中，因未投票默认弃权96800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0331％。

（2）审议通过发行及上市时间

总表决情况：同意4017685453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257％；反对2562908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0637％；弃权424300股（其中，因未投票默认弃权95600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0106％。

中小股东表决情况：同意1286147817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7683％；反对2562908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1988％；弃权424300股（其中，因未投票默认弃权95600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0329％。

（3）审议通过发行方式

总表决情况：同意4017683353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257％；反对2562208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0637％；弃权427100股（其中，因未投票默认弃权97300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0106％。

中小股东表决情况：同意1286145717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7681％；反对2562208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1988％；弃权427100股（其中，因未投票默认弃权97300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0331％。

（4）审议通过发行规模

总表决情况：同意4017666053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9252％；反对2575308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0641％；弃权431300股（其中，因未投票默认弃权98000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东表决情况：同意1286128417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7668％；反对2575308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1998％；弃权431300股（其中，因未投票默认弃权98000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0335％。

（5）审议通过定价方式

总表决情况：同意4017653253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9249％；反对2592208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0645％；弃权427200股（其中，因未投票默认弃权97900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0106％。

中小股东表决情况：同意1286115617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7658％；反对2592208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2011％；弃权427200股（其中，因未投票默认弃权97900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0331％。

（6）审议通过发行对象

总表决情况：同意4017620753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9241％；反对2620708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0652％；弃权431200股（其中，因未投票默认弃权99400股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东表决情况：同意1286083117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7633％；反对2620708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2033％；弃权431200股（其中，因未投票默认弃权99400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0334％。

（7）审议通过发售原则

总表决情况：同意4017667553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9253％；反对2558708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0636％；弃权446400股（其中，因未投票默认弃权108800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0111％。

中小股东表决情况：同意1286129917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7669％；反对2558708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1985％；弃权446400股（其中，因未投票默认弃权108800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0346％。

（8）审议通过上市地点

总表决情况：同意4017655753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9250％；反对2562608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0637％；弃权454300股（其中，因未投票默认弃权109100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0113％。

中小股东表决情况：同意1286118117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7660％；反对2562608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1988％；弃权454300股（其中，因未投票默认弃权109100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0352％。

（9）审议通过承销方式

总表决情况：同意4017618633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9240％；反对2587928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0644％；弃权466100股（其中，因未投票默认弃权113800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0116％。中小股东表决情况：同意1286080997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7631％；反对2587928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2007％；弃权466100股（其中，因未投票默认弃权113800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0362％。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况：同意4017652853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9249％；反对2588308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0644％；弃权431500股（其中，因未投票默认弃权80800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东表决情况：同意1286115217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7657％；反对2588308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2008％；弃权431500股（其中，因未投票默认弃权80800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0335％。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

总表决情况：同意4017672053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9254％；反对2587908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0644％；弃权412700股（其中，因未投票默认弃权69800股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0103％。

中小股东表决情况：同意1286134417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7672％；反对2587908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2007％；弃权412700股（其中，因未投票默认弃权69800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0320％。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》

总表决情况：同意4017656933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9250％；反对2584728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0643％；弃权431000股（其中，因未投票默认弃权81300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东表决情况：同意1286119297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7661％；反对2584728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2005％；弃权431000股（其中，因未投票默认弃权81300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0334％。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于公司境外公开发行 H股并上市决议有效期的议案》

总表决情况：同意4017510153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9213％；反对2578908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0641％；弃权583600股（其中，因未投票默认弃权83700股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0145％。

中小股东表决情况：同意1285972517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7547％；反对2578908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2000％；弃权583600股（其中，因未投票默认弃权83700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0453％。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于公司发行 H股之前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况：同意4017499233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9211％；反对2727128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0678％；弃权446300股（其中，因未投票默认弃权84200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0111％。

中小股东表决情况：同意1285961597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7538％；反对2727128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2115％；弃权446300股（其中，因未投票默认弃权84200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0346％。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于确认董事角色的议案》

总表决情况：同意4014841831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8550％；反对2710408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0674％；弃权3120422股（其中，因未投票默认弃权85600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0776％。

中小股东表决情况：同意1283304195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5477％；反对2710408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2103％；弃权3120422股（其中，因未投票默认弃权85600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2421％。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

总表决情况：同意3943648402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0843％；反对33361389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8297％；弃权43662870股（其中，因未投票默认弃权86300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的1.0860％。

中小股东表决情况：同意1212110766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0251％；反对33361389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5879％；弃权43662870股（其中，因未投票默认弃权86300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3870％。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于制定公司于 H股发行上市后适用的<立讯精密工业股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

（1）审议通过《立讯精密工业股份有限公司章程（草案）》

总表决情况：同意4017749233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9273％；反对2476028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0616％；弃权447400股（其中，因未投票默认弃权90000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0111％。

中小股东表决情况：同意1286211597股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7732％；反对2476028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1921％；弃权447400股（其中，因未投票默认弃权90000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0347％。

（2）审议通过《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则（草案）》

总表决情况：同意4017716133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9265％；反对2474028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0615％；弃权482500股（其中，因未投票默认弃权93600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0120％。

中小股东表决情况：同意1286178497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7707％；反对2474028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1919％；弃权482500股（其中，因未投票默认弃权93600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0374％。

（3）审议通过《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则（草案）》

总表决情况：同意4017716333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9265％；反对2460328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0612％；弃权496000股（其中，因未投票默认弃权99600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0123％。

中小股东表决情况：同意1286178697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7707％；反对2460328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1909％；弃权496000股（其中，因未投票默认弃权99600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0385％。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于制定及修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

（1）审议通过《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法（草案）》

总表决情况：同意4017529133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9218％；反对2631528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0655％；弃权512000股（其中，因未投票默认弃权84000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0127％。

中小股东表决情况：同意1285991497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7562％；反对2631528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2041％；弃权512000股（其中，因未投票默认弃权84000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0397％。

（2）审议通过《立讯精密工业股份有限公司对外担保管理制度（草案）》

总表决情况：同意4017514733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9215％；反对2681428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0667％；弃权476500股（其中，因未投票默认弃权84200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0119％。

中小股东表决情况：同意1285977097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7550％；反对2681428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2080％；弃权476500股（其中，因未投票默认弃权84200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0370％表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于公司聘请 H股发行上市审计机构的议案》

总表决情况：同意4017360166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9176％；反对2877195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0716％；弃权435300股（其中，因未投票默认弃权86900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0108％。

中小股东表决情况：同意1285822530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7430％；反对2877195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2232％；弃权435300股（其中，因未投票默认弃权86900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0338％。

表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于修订<立讯精密工业股份有限公司章程>及内部治理制度的议案》

（1）审议通过《立讯精密工业股份有限公司章程》

总表决情况：同意4017575733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9230％；反对2664828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0663％；弃权432100股（其中，因未投票默认弃权86500股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东表决情况：同意1286038097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7598％；反对2664828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2067％；弃权432100股（其中，因未投票默认弃权86500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0335％。

（2）审议通过《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则》总表决情况：同意3812516733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的94.8229％；反对207719228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.1663％；弃权436700股（其中，因未投票默认弃权84600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0109％。

中小股东表决情况：同意1080979097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8531％；反对207719228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1131％；弃权436700股（其中，因未投票默认弃权84600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0339％。

（3）审议通过《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则》

总表决情况：同意3811800844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8051％；反对208423717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.1838％；弃权448100股（其中，因未投票默认弃权87700股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0111％。

中小股东表决情况：同意1080263208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7975％；反对208423717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1677％；弃权448100股（其中，因未投票默认弃权87700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0348％。

（4）审议通过《立讯精密工业股份有限公司独立董事工作制度》

总表决情况：同意3811796044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8049％；反对208404717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.1833％；弃权471900股（其中，因未投票默认弃权85000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0117％。

中小股东表决情况：同意1080258408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7972％；反对208404717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1662％；弃权471900股（其中，因未投票默认弃权85000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0366％。

（5）审议通过《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法》

总表决情况：同意3812793244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8297％；反对207433217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.1592％；弃权446200股（其中，因未投票默认弃权85000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111％。

中小股东表决情况：同意1081255608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8745％；反对207433217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0909％；弃权446200股（其中，因未投票默认弃权85000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0346％。

（6）审议通过《立讯精密工业股份有限公司对外担保管理制度》

总表决情况：同意3812784644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8295％；反对207442517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

5.1594％；弃权445500股（其中，因未投票默认弃权84900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0111％。

中小股东表决情况：同意1081247008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8738％；反对207442517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0916％；弃权445500股（其中，因未投票默认弃权84900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0346％。

表决结果：通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：童琳雯、郭绮琳3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资

格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议决议；

2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2025年第

四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。立讯精密工业股份有限公司董事会

2025年8月8日