证券代码：002475证券简称：立讯精密公告编号：2026-053

债券代码：128136债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：2026年5月22日（星期五）15:00；

2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第六届董事会；

5、会议主持人：公司董事长王来春女士；

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共4648人，代表股份4616923304股，占公司股份总数7292662566股的63.3092%。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共30人，代表股份2738431245股，占公司股份总数的

37.5505%；参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共4618人，代表

股份1878492059股，占公司股份总数的25.7587%。

公司董事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4616923304股。同意4616356190股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9877%；反对361652股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0078%；弃权205462股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1885385668股。同意1884818554股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9699%；反对361652股，

占出席会议中小股东所持表决权的0.0192%；弃权205462股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0109%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《2025年利润分配预案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4616923304股。同意4616473632股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9903%；反对352372股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0076%；弃权97300股，占出席会议所有股东所持表决权的

0.0021%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1885385668股。同意1884935996股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9761%；反对352372股，

占出席会议中小股东所持表决权的0.0187%；弃权97300股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0052%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2025年年度报告及年度报告摘要》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4616923304股。同意4616358590股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9878%；反对354652股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0077%；弃权210062股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0045%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1885385668股。同意1884820954股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9700%；反对354652股，

占出席会议中小股东所持表决权的0.0188%；弃权210062股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0111%。

表决结果：通过。（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》总表决情况：该项议案有效表决股数为4616923304股。同意4555764714股，占出席会议所有股东所持表决权的98.6753%；反对58962871股，占出席会议所有股东所持表决权的1.2771%；弃权2195719股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0476%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1885385668股。同意

1824227078股，占出席会议中小股东所持表决权的96.7562%；反对58962871股，占出席会议中小股东所持表决权的3.1274%；弃权2195719股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1165%。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为1885385668股。同意1883329493股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8909%；反对1924875股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1021%；弃权131300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0070%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1885385668股。同意

1883329493股，占出席会议中小股东所持表决权的99.8909%；反对1924875股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1021%；弃权131300股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0070%。

关联股东立讯有限公司回避表决。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为1885385668股。同意1879596532股，占出席会议所有股东所持表决权的99.6929%；反对5668835股，占出席会议所有股东所持表决权的0.3007%；弃权120301股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0064%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1885385668股。同意

1879596532股，占出席会议中小股东所持表决权的99.6929%；反对5668835股，占出席会议中小股东所持表决权的0.3007%；弃权120301股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0064%。

关联股东立讯有限公司回避表决。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4616923304股。同意4616475651股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9903%；反对337952股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0073%；弃权109701股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0024%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1885385668股。同意1884938015股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9763%；反对337952股，

占出席会议中小股东所持表决权的0.0179%；弃权109701股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0058%。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4616923304股。同意4616472751股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9902%；反对342452股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0074%；弃权108101股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0023%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1885385668股。同意1884935115股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9761%；反对342452股，

占出席会议中小股东所持表决权的0.0182%；弃权108101股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0057%。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于申请增加发行债务融资工具（DFI）发行规模的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4616923304股。同意4608242511股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8120%；反对4715932股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1021%；弃权3964861股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0859%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1885385668股。同意1876704875股，占出席会议中小股东所持表决权的99.5396%；反对4715932股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2501%；弃权3964861股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2103%。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4616923304股。同意4612625891股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9069%；反对4194412股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0908%；弃权103001股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0022%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1885385668股。同意

1881088255股，占出席会议中小股东所持表决权的99.7721%；反对4194412股，占出席会议中小股东所持表决权的0.2225%；弃权103001股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0055%。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4616923304股。同意4328786077股，占出席会议所有股东所持表决权的93.7591%；反对279958892股，占出席会议所有股东所持表决权的6.0638%；弃权8178335股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1771%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1885385668股。同意

1597248441股，占出席会议中小股东所持表决权的84.7173%；反对279958892股，占出席会议中小股东所持表决权的14.8489%；弃权8178335股，占出席会议中小股东所持表决权的0.4338%。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4616923304股。同意4329227163股，占出席会议所有股东所持表决权的93.7687%；反对279530107股，占出席会议所有股东所持表决权的6.0545%；弃权8166034股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1769%。中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1885385668股。同意

1597689527股，占出席会议中小股东所持表决权的84.7407%；反对279530107股，占出席会议中小股东所持表决权的14.8261%；弃权8166034股，占出席会议中小股东所持表决权的0.4331%。

表决结果：通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：童琳雯、马睿3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人

资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议决议；

2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2025年年

度股东会的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2026年5月22日