证券代码：002475证券简称：立讯精密公告编号：2026-091

债券代码：128136债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董

事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订与更新，本议案尚需经公司股东会审议。现针对议案的具体情况公告如下：

鉴于2025年4月25日至2026年8月24日期间，公司因股票期权激励计划激励对象自主行权增发股份、可转换公司债券转股、在香港联合交易所有限公

司主板挂牌上市、完成配售 H股等情况，总股本以及注册资本均相应发生变化。

公司总股本由7247395805股增加至7737822295股，公司注册资本由人民币7247395805元增加至7737822295元。

二、《公司章程》修订对照情况修改前修改后

第三条第三条

…………

公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，公司于2026年6月5日经中国证监会备案，并于并于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限2026年7月8日经香港联合交易所有限公司（以下公司（以下简称“香港联交所”）批准，首次公简称“香港联交所”）批准，首次公开发行境外上市开发行境外上市外资股【】股，于【】年【】月外资股383472800股，并超额配售12541900股，【】日在香港联交所主板上市。公司发行的在香分别于2026年7月9日、2026年8月10日在香港联港联交所上市的股票，以下称“H股”。 交所主板上市。公司发行的在香港联交所上市的股票，以下称“H股”。

第六条公司注册资本为人民币7737822295

第六条公司注册资本为人民币【】元。

元。

第二十一条公司已发行的股份数为【】万股，第二十一条公司已发行的股份数为773782万

均为普通股，其中A股普通股【】万股，占公司股 股，均为普通股，其中A股普通股734181万股，本总额的【】%，H股普通股【】万股，占公司股 占公司股本总额的94.88%，H股普通股39601万本总额的【】%。股，占公司股本总额的5.12%。

第二十三条

第二十三条

……

……

（五）已发行的可转换公司债券转为股份（与可转

（五）已发行的可转换公司债券转为股份（与可换公司债券的发行、转股程序和安排以及转股所导

转换公司债券的发行、转股程序和安排以及转股

致的公司注册资本总额变更等事项应当根据法律、所导致的公司注册资本总额变更等事项由可转换

行政法规、部门规章等文件的规定以及可转换公司公司债券的相关发行文件具体规定）；

债券募集说明书的约定办理）；

……

……

第八十五条除公司股票上市地证券监管规则另第八十五条除公司股票上市地证券监管规则另

有规定外，股东会审议有关关联交易事项时，关有规定外，股东会审议有关关联交易事项时，关联联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应公告应当充分披露非关联股东的表决情况。公司当充分披露非关联股东的表决情况。公司与关联方与关联方发生的交易金额在3000万元以上，且占发生的成交金额超过3000万元，且占公司最近一公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易，由公联交易，由公司董事会先行审议，通过后提交公司董事会先行审议，通过后提交公司股东会审议。

司股东会审议。…………

第一百一十四条第一百一十四条

…………

（七）公司与关联自然人发生的成交金额超过三（七）公司与关联自然人发生的成交金额超过三十

十万元的交易以及与关联法人（或者其他组织）万元的交易以及与关联法人（或者其他组织）发生

发生的成交金额超过三百万元，且占公司最近一的成交金额超过三百万元，且占公司最近一期经审期经审计净资产绝对值超过0.5%的交易（公司获计净资产绝对值超过0.5%的交易（公司获赠现金赠现金资产和提供担保除外）。资产和提供担保除外）。

公司与关联自然人发生的交易金额在人民币30万公司与关联自然人发生的成交金额在人民币30万

元以下的关联交易事项，以及公司与关联法人发元以下的关联交易事项，以及公司与关联法人发生生的交易金额在人民币300万元以下或占公司最的成交金额在人民币300万元以下或占公司最近一

近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易事事项，由董事会授权总经理进行审批。项，由董事会授权总经理办公会进行审批。

…………

第一百六十条公司的利润分配政策第一百六十条公司的利润分配政策

…………（三）利润分配的决策程序和机制（三）利润分配的决策程序和机制

…………

股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和和交流（包括但不限于提供电话沟通、邮件沟通、交流（包括但不限于提供电话沟通、邮件沟通、传传真沟通等方式邀请中小股东参会等），充分听真沟通等方式邀请中小股东参会等），充分听取中取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的关心的问题。分红预案应由出席股东会的股东或问题。分红预案应由出席股东会的股东或股东代理股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。人以所持表决权的过半数通过。股东会批准利润分股东会批准利润分配预案后，公司董事会须在股配预案后，公司董事会须在股东会结束后两个月内东会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发完成股利（或股份）的派发事项。

事项。…………

第二百〇九条本章程经公司股东会审议通过第二百〇九条本章程经公司股东会审议通过后后，自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限 生效。自本章程生效之日起，公司原章程即自动失公司上市之日起生效。自本章程生效之日起，公效。

司原章程即自动失效。

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2026年8月24日