证券代码：002475证券简称：立讯精密公告编号：2025-068

债券代码：128136债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：2024年5月22日（星期四）15：00；

2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第六届董事会；

5、会议主持人：公司董事长王来春女士；

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共4626人，代表股份4024082854股，占公司股份总数7247787094股的55.5215%。其中，参加本次现场股东会的股东及股东代理人共23人，代表股份2756702610股，占公司股份总数的38.0351%；

参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共4603人，代表股份

1267380244股，占公司股份总数的17.4864%。

公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4024082854股。同意4021582210股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9379%；反对2048340股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0509%；弃权452304股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0112%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1292545218股。同意

1290044574股，占出席会议中小股东所持表决权的99.8065%；反对2048340股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1585%；弃权452304股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0350%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4024082854股。同意4021575910股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9377%；反对2040190股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0507%；弃权466754股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0116%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1292545218股。同意

1290038274股，占出席会议中小股东所持表决权的99.8060%；反对2040190股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1578%；弃权466754股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0361%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4024082854股。同意4021565310股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9374%；反对2062440股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0513%；弃权455104股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0113%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1292545218股。同意

1290027674股，占出席会议中小股东所持表决权的99.8052%；反对2062440股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1596%；弃权455104股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0352%。表决结果：通过。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4024082854股。同意4021463272股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9349%；反对2283340股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0567%；弃权336242股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0084%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1292545218股。同意

1289925636股，占出席会议中小股东所持表决权的99.7973%；反对2283340股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1767%；弃权336242股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0260%。

表决结果：通过。

（五）审议通过《2024年度报告及年度报告摘要》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4024082854股。同意4021592010股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9381%；反对2023990股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0503%；弃权466854股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0116%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1292545218股。同意

1290054374股，占出席会议中小股东所持表决权的99.8073%；反对2023990股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1566%；弃权466854股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0361%。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4024082854股。同意3801322167股，占出席会议所有股东所持表决权的94.4643%；反对106935185股，占出席会议所有股东所持表决权的2.6574%；弃权115825502股，占出席会议所有股东所持表决权的2.8783%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1292545218股。同意

1069784531股，占出席会议中小股东所持表决权的82.7658%；反对106935185股，占出席会议中小股东所持表决权的8.2732%；弃权115825502股，占出席会议中小股东所持表决权的8.9610%。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为1292545218股。同意1289675357股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7780%；反对2466018股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1908%；弃权403843股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0312%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1292545218股。同意

1289675357股，占出席会议中小股东所持表决权的99.7780%；反对2466018股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1908%；弃权403843股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0312%。

关联股东立讯有限公司回避表决。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4024082854股。同意4021304893股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9310%；反对2388968股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0594%；弃权388993股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0096%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1292545218股。同意

1289767257股，占出席会议中小股东所持表决权的99.7851%；反对2388968股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1848%；弃权388993股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0301%。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4024082854股。同意4021612196股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9386%；反对2094816股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0521%；弃权375842股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0093%。中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1292545218股。同意

1290074560股，占出席会议中小股东所持表决权的99.8089%；反对2094816股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1621%；弃权375842股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0290%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为4024082854股。同意3823214324股，占出席会议所有股东所持表决权的95.0084%；反对200517388股，占出席会议所有股东所持表决权的4.9829%；弃权351142股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0087%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1292545218股。同意

1091676688股，占出席会议中小股东所持表决权的84.4595%；反对200517388股，占出席会议中小股东所持表决权的15.5134%；弃权351142股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0271%。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为1292545218股。同意1290098860股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8107%；反对2074716股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1605%；弃权371642股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0288%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1292545218股。同意

1290098860股，占出席会议中小股东所持表决权的99.8107%；反对2074716股，占出席会议中小股东所持表决权的0.1605%；弃权371642股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0288%。

关联股东立讯有限公司回避表决。

表决结果：通过。

四、律师见证情况1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：童琳雯、陈子宏3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资

格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议纪要；

2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于公司2024年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2025年5月22日