立讯精密:第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002475证券简称：立讯精密公告编号：2026-087

债券代码：128136债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二

十八次会议于2026年8月10日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2026年8月24日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《2026年半年度报告及半年度报告摘要》

与会董事同意通过《2026年半年度报告及半年度报告摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

与会董事同意通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

鉴于2025年4月25日至2026年8月24日期间，公司因股票期权激励计划激励对象自主行权增发股份、可转换公司债券转股、在香港联合交易所有限公司主板

挂牌上市、完成配售 H股等情况，总股本以及注册资本均相应发生变化。公司总股本由7247395805股增加至7737822295股，公司注册资本由人民币

7247395805元增加至7737822295元。

为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他规范

性文件的最新要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订与更新。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

与会董事同意通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，公司对以下相关管理制度进行修订：

（一）《投资者关系管理制度》

（二）《关联交易管理办法》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案中《关联交易管理办法》尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于拟注册发行债券的议案》

与会董事同意通过《关于拟注册发行债券的议案》。

为满足公司生产经营和业务发展需求，优化债务结构，降低融资成本，公司拟注册发行不超过人民币250亿元（含250亿元）的债券，包含公司债券和银行间市场非金融企业债务融资工具。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《关于拟注册发行债券的公告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于2026年半年度利润分配的方案》

与会董事同意通过《关于2026年半年度利润分配的方案》。

为积极回报广大股东长期以来对公司的信任与支持，与全体股东共享公司发展成果，同时兼顾公司未来业务拓展及日常生产经营的资金需求，公司董事会基于稳健的财务状况和良好的盈利能力，拟对2026年半年度利润进行分配，以切实提升投资者的获得感。

公司2026年半年度利润分配方案为：以截至本公告披露日的公司总股本

7720156915股为基数（已扣除 A股回购专用证券账户中 17665380股），向全体

股东每10股派发现金股利人民币1.1元（含税），共计派发现金股利人民币

849217260.65元（含税）。其中，因本次现金分红以人民币计值和宣布，A股股息

以人民币支付，H股股息以港元支付，汇率以董事会审议本次利润分配方案日前一个交易日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均中间价1港币对人民币0.86466元折算，折算后每 10股 H股派发现金股利 1.27港元（含税，保留到小数点后两位，四舍五入得出），截至本公告披露日公司 H股总股本为 396014700股，H股共计派发现金股利50293866.90港元（含税）。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

因公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，根据公司2025年年度股东会的授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

六、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

与会董事同意通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于2026年9月16日召开公司2026年第一次临时股东会，会议地点为广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《关于召开 2026

年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

与会董事同意通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。