新叶股份:第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002476证券简称：新叶股份公告编号：2026-054

山东新叶化学股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东新叶化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次

会议于2026年7月17日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。经全体董事一致审议同意，豁免本次董事会会议的通知期限；本次会议通知已于公司2026年第二次临时股东会结束后，以现场口头告知、电话通知等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长胡瀚阳先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新叶化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：

1.审议通过《关于豁免公司第七届董事会第二十二次会议提前通知时限的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

根据公司的实际情况及《公司章程》的规定，董事会同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求，于2026年7月17日召开公司第七届董事会第二十二次会议。

2.审议通过《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

为补齐董事会各专门委员会人员空缺、保障各专门委员会规范高效运作，充分发挥专门委员会在公司治理、科学决策中的专业作用，董事会同意对公司第七届董事会下设各专门委员会委员进行调整。调整后，公司第七届董事会各专门委员会具体组成情况如下：

（1）董事会战略委员会：由胡瀚阳先生、许研先生、吴陶钧先生组成，其

中胡瀚阳先生任主任委员（召集人）。

（2）董事会提名委员会：由刘玉珍女士、吴陶钧先生、胡瀚阳先生组成，其中刘玉珍女士任主任委员（召集人）。

（3）董事会审计委员会：由王伟清女士、吴陶钧先生、许研先生组成，其