证券代码：002476证券简称：宝莫股份公告编号：2025-050

山东宝莫生物化工股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年10月30日下午14:30。

（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月

30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：山东省东营市东营区西四路624号26楼公司会议室

3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司第七届董事会

5.主持人：董事长陶旭城先生

6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

7.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东171人，代表股份136207106股，占公司有表决权股份总数的22.2561％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份96712630股，占公司有表决权股份总数的15.8027％。

通过网络投票的股东167人，代表股份39494476股，占公司有表决权股份总数的6.4533％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东169人，代表股份5363900股，占公司有表决权股份总数的0.8765％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份14600股，占公司有表决权股份总数的0.0024％。

通过网络投票的中小股东166人，代表股份5349300股，占公司有表决权股份总数的0.8741％。

8.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的四川惠博（成都）律师事

务所承办律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1.本次股东会提案的表决采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2.本次股东会提案的表决结果：

（一）《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》

1.总表决情况：

同意134931606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0636％；

反对1260200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9252％；

弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

2.中小股东总表决情况：

同意4088400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.2207％；

反对1260200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.4941％；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.2852％。

表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（二）《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

本议案包含以下十项子议案，经对各子议案逐项进行审议表决，具体表决情况及结果如下：

提案2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.总表决情况：

同意134931606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0636％；

反对1260200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9252％；

弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

2.中小股东总表决情况：

同意4088400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.2207％；

反对1260200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.4941％；

弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2852％。

表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

提案2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.总表决情况：

同意134924606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0584％；

反对1267200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9303％；

弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

2.中小股东总表决情况：

同意4081400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.0902％；

反对1267200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.6246％；

弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2852％。

表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

提案2.03《关于修订<独立董事制度>并更名为<独立董事工作制度>的议案》

1.总表决情况：

同意134931606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0636％；

反对1260200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9252％；

弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

2.中小股东总表决情况：

同意4088400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.2207％；

反对1260200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.4941％；

弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2852％。

表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。

提案2.04《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

1.总表决情况：同意134924606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0584％；

反对1267200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9303％；

弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

2.中小股东总表决情况：

同意4081400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.0902％；

反对1267200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.6246％；

弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2852％。

表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。

提案2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.总表决情况：

同意134930606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0628％；

反对1260200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9252％；

弃权16300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120％。

2.中小股东总表决情况：

同意4087400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.2020％；

反对1260200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.4941％；

弃权16300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3039％。

表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。

提案2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.总表决情况：

同意134930606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0628％；

反对1261200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9259％；

弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

2.中小股东总表决情况：

同意4087400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.2020％；

反对1261200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.5127％；

弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2852％。

表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。

提案2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.总表决情况：

同意134933606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0650％；

反对1258200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9237％；

弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

2.中小股东总表决情况：

同意4090400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.2579％；

反对1258200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.4568％；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.2852％。

表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。

提案2.08《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

1.总表决情况：

同意134932406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0641％；

反对1258400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9239％；

弃权16300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120％。

2.中小股东总表决情况：

同意4089200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.2356％；

反对1258400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.4605％；

弃权16300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3039％。

表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。

提案2.09《关于修订<子公司管理制度>的议案》

1.总表决情况：

同意134910106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0478％；

反对1248400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9165％；

弃权48600股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357％。

2.中小股东总表决情况：

同意4066900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8198％；

反对1248400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.2741％；

弃权48600股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9061％。

表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。

提案2.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.总表决情况：

同意134908606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0467％；

反对1258200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9237％；

弃权40300股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。

2.中小股东总表决情况：

同意4065400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.7919％；

反对1258200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.4568％；

弃权40300股（其中，因未投票默认弃权24000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7513％。

表决结果：本议案属于普通决议事项，经出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的四川惠博（成都）律师事务所指派李阳春律师、许阳律师到会

见证并出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人、出席人员的资格，以及表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件1.《山东宝莫生物化工股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2.《四川惠博（成都）律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司

2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2025年10月30日