证券代码：002478证券简称：常宝股份公告编号：2026-021

江苏常宝钢管股份有限公司

关于减少注册资本及修改公司章程和部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修改公司章程和部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本拟变更情况公司2026年8月21日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》，同意公司调整回购价格并回购注销3名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除

限售的 102000 股限制性股票。具体详见公司在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，上述议案经股东会审议通过后，在股东会决议披露日将同时披露《关于减少注册资本及债权人通知的公告》。自减资公告披露期满45日后，上述事项将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更。以上事项注销股份102000股，公司注册资本由900804228元变更为900702228元。

二、公司章程拟修订情况

根据公司注册资本变化情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

同时，为强化董事长履职支持及公司实际情况需要，公司董事会拟设置联席董事长1人、不再设副董事长，并对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订内容如下：原章程内容修订后章程内容

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

900804228元。900702228元。

第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为

900804228股，公司的股本结构为：普通900702228股，公司的股本结构为：普通股

股900804228股，其他类别股0股。900702228股，其他类别股0股。

第七十二条股东会由董事长主持。董事长第七十二条股东会由董事长主持。董事长不

不能履行职务或不履行职务时，由副董事长能履行职务或不履行职务时，由联席董事长主主持，副董事长不能履行职务或者不履行职持，联席董事长不能履行职务或者不履行职务务时，由过半数的董事共同推举的1名董事时，由过半数的董事共同推举的1名董事主主持。持。

…………

第一百零九条公司设董事会，董事会由7第一百零九条公司设董事会，董事会由7名

名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事组成，设董事长1人，联席董事长1人。

董事长和副董事长由董事会以全体董事的董事长和联席董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。过半数选举产生。

第一百一十五条公司副董事长协助董事第一百一十五条公司联席董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务务的，由副董事长履行职务；副董事长不能的，由联席董事长履行职务；联席董事长不能履行职务或者不履行职务的，过半数的董事履行职务或者不履行职务的，过半数的董事共共同推举一名董事履行职务。同推举一名董事履行职务。

修订后的新章程具体以公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏常宝钢管股份有限公司章程（2026年8月）》为准。

三、公司部分治理制度修订情况

根据公司章程修订情况，公司对部分治理制度相关条款进行修订，具体内容如下：

序号名称类型是否提交股东会审议

1董事会议事规则修订是

2股东会议事规则修订是修订后的上述制度以公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2026年8月）》《股东会议事规则（2026年8月）》为准。四、其他事项说明

上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议及签字页。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2026年8月22日