常宝股份:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002478证券简称：常宝股份公告编号：2026-012

江苏常宝钢管股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司2025年

度股东会，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。8、会议地点：常州市延陵东路558号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年度报告摘要和全文的议案非累积投票提案√

3.00关于2025年度财务决算报告的议案非累积投票提案√

4.00关于公司2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

5.00关于续聘2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

关于2026年度公司及子公司向银行申请

6.00非累积投票提案√

综合授信额度的议案关于2026年度公司使用闲置自有资金购

7.00非累积投票提案√

买理财产品的议案关于2026年度公司开展外汇套期保值业

8.00非累积投票提案√

务的议案关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

9.00非累积投票提案√制度》的议案

10.00关于公司非独立董事薪酬方案的议案非累积投票提案√

1、上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月24日登

载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

2、本次股东会，公司将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），并根据计票结果进行公开披露。

3、公司第六届董事会独立董事将于2025年度股东会进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、传真或信函登记出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方

式登记、信函方式登记，本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2026年5月14日9:00-17:00

3、登记地点：公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路558号）

4、有关要求：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人

单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理

人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。

5、会务联系方式：

（1）联系地址：公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路558号）

（2）邮政编码：213018

（3）联系人：刘志峰、常晶

（4）联系电话：0519-88814347

（5）传真号码：0519-88812052

6、会议期间及费用：本次股东会现场会议会期预计为半天；出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议签字页。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2026年04月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362478”，投票简称为“常宝投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2江苏常宝钢管股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏常宝钢管股份有限公司于2026年

05月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于2025年度报告摘要和全文的议案√

3.00关于2025年度财务决算报告的议案√

关于公司2025年度利润分配预案的议