证券代码：002479证券简称：富春环保编号：2026-022

浙江富春江环保热电股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2026年7月8日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2026年7月15日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场结合视频

会议的形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

等有关法律法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为进一步赋能公司经营发展，优化高级管理人员专业梯队结构，充实经营管理层管理力量，董事会同意聘任徐栋先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至

第六届董事会届满之日止。《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-023）

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

2026年7月15日