证券代码：002479证券简称：富春环保编号：2025-025

浙江富春江环保热电股份有限公司

2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司于2025年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025年5月8日下午15:00。

（2）现场会议召开地点：浙江富春江环保热电股份有限公司五楼会议室。

（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（5）现场会议主持人：万娇女士。

（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东代表共计282人，共计代表股份309870663股，占公司股

1本总额的35.82％。

（1）出席现场会议的股东情况

出席本次现场会议的股东代表共2人，代表股份302635358股，占公司股本总额的

34.99％；

（2）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东280人，代表股份

7235305股，占公司股本总额的0.84％。

（3）中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席会议情况出席本次股东大会的股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共280人，代表股份7235305股，占公司股本总额的0.84％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意308285263股，占出席会议所有股东所持股份的99.4884％；反对1558900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5031％；弃权26500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0085％。

2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意308202763股，占出席会议所有股东所持股份的99.4617％；反对1641400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5297％；弃权26500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。

3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意308270763股，占出席会议所有股东所持股份的99.4837％；反对1571400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5071％；弃权28500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0092％。

4、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意308277263股，占出席会议所有股东所持股份的99.4858％；反对1566900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5057％；弃权26500股（其中，因未

2投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0085％。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意307609063股，占出席会议所有股东所持股份的99.2701％；反对2225100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7181％；弃权36500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。

其中，中小投资者表决情况为：同意4973705股，占出席会议中小股东所持股份的68.7422％；反对2225100股，占出席会议中小股东所持股份的30.7534％；弃权

36500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5044％。

6、审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意308175762股，占出席会议所有股东所持股份的99.4530％；反对1607301股，占出席会议所有股东所持股份的0.5187％；弃权87600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。

其中，中小投资者表决情况为：同意5540404股，占出席会议中小股东所持股份的76.5746％；反对1607301股，占出席会议中小股东所持股份的22.2147％；弃权

87600股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持股份的1.2107％。

7、审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意308061262股，占出席会议所有股东所持股份的99.4161％；反对1667501股，占出席会议所有股东所持股份的0.5381％；弃权141900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0458％。

其中，中小投资者表决情况为：同意5425904股，占出席会议中小股东所持股份的74.9921％；反对1667501股，占出席会议中小股东所持股份的23.0467％；弃权

141900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持股份的1.9612％。

8、审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意308095862股，占出席会议所有股东所持股份的99.4273％；反对1669001股，占出席会议所有股东所持股份的0.5386％；弃权105800股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0341％。

其中，中小投资者表决情况为：同意5460504股，占出席会议中小股东所持股份的75.4703％；反对1669001股，占出席会议中小股东所持股份的23.0675％；弃权

105800股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持股份的1.4622％。

9、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意308197063股，占出席会议所有股东所持股份的99.4599％；反对31571900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5073％；弃权101700股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0328％。

其中，中小投资者表决情况为：同意5561705股，占出席会议中小股东所持股份的76.8690％；反对1571900股，占出席会议中小股东所持股份的21.7254％；弃权

101700股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持股份的1.4056％。

10、审议通过了《关于制定<未来三年(2025年-2027年)股东回报规划>的议案》

表决结果：同意307240863股，占出席会议所有股东所持股份的99.1513％；反对2598100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8385％；弃权31700股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。

其中，中小投资者表决情况为：同意4605505股，占出席会议中小股东所持股份的63.6532％；反对2598100股，占出席会议中小股东所持股份的35.9086％；弃权

31700股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持股份的0.4382％。

11、审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意308172363股，占出席会议所有股东所持股份的99.4519％；反对1584900股，占出席会议所有股东所持股份的0.5115％；弃权113400股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0366％。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所金臻律师和黄金律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表

决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件1、经与会董事签字确认的《浙江富春江环保热电股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、浙江天册律师事务所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》；

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

2025年5月8日

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