证券代码：002479证券简称：富春环保编号：2026-024

浙江富春江环保热电股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月12日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2026年8月19日在江苏省溧阳市溧城镇腾飞路99号江苏富春江环保热电有限公司会

议室以现场结合视频会议的形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。

公司《2026年半年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），公司《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-025）同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

二、审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东会表决。

《2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-026）具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东会审议通过。三、审议通过了《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东会表决。

经审核，公司董事会同意变更公司住所并修订《公司章程》。《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-027）具体内容详见公司指定信息披露

媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东会审议通过。

四、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

董事会经认真审议，认为全资子公司浙江汇丰纸业有限公司成立于2013年，成立后一直未进行实质性经营，且已于2024年拆迁腾退，拆迁补偿款已全部收到。本次吸收合并有利于整合公司资源，优化组织架构，降低管理成本，提升公司整体运营效率与规范治理水平，同意公司吸收合并全资子公司浙江汇丰纸业有限公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

五、审议通过了《关于公司2025年度绩效年薪与奖励方案的议案》。

董事会经认真审议，同意公司2025年度绩效年薪与奖励方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

六、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

董事会经认真审议，决定在2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-028）具体

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

2026年8月19日