证券代码：002480证券简称：新筑股份公告编号：2024-002

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日以通讯表决方式召开了第八届董事会第六次会议。本次会议已于2024年1月18日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。

公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1.1公司向招商银行申请授信

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.2公司向兴业银行申请授信

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。1.3公司向中信银行申请授信表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.4公司向成都农商银行申请授信

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见2024年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于子公司对外捐赠的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见2024年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司对外捐赠的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步理顺公司各部门职能职责，以合规管理与风险管控为导向，强化对子企业监督管理和差异化管控能力，提升管理水平和运营效率，经公司审慎研究，决定调整组织机构（调整后的组织机构图详见附件）。

4、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-005）详见2024年1月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2024年1月22日附件：

成都市新筑路桥机械股份有限公司组织机构图股东大会提名委员会战略委员会监事会董事会党委会薪酬与考核委员会经营层审计委员会

（董（（总（事党党人纪经工安投财法审会委委力委营程全资务律计办办组资办管师环管管合风公公织源公理办保理理规控室室部部室部公部部部部部））室）

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