新筑股份:第八届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002480证券简称：新筑股份公告编号：2025-122

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十次会议。本次会议已于2025年12月12日以口头形式发出通知。经过半数董事推选，本次会议由公司董事夏玉龙先生召集和主持，应到董事9名，实到董事7名，董事长周凤岗先生、董事朱劲先生因出差无法参加本次会议，分别书面委托董事夏玉龙先生、董事王思程先生代为出席会议并行使表决权；通过通讯表决方式出席本次会议的董事为

冯树庆先生、黄晓波先生、谭洪涛先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会同意补选独立董事卫德佳先生担任第八届董事会提

名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员

会委员、提名委员会主任委员（召集人）；补选独立董事谭洪涛先生

担任第八届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委

员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员（召集人）；补选

独立董事唐岚女士担任第八届董事会提名委员会委员、审计委员会委

员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、薪酬与考核委员会主

任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会成员组成情况如下：