证券代码：002480证券简称：新筑股份公告编号：2026-030

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十五次会议。本次会议已于2026年5月8日以口头形式发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，通过通讯表决方式出席本次会议的董事为王思程先生、冯树庆先生、黄晓波先生、谭洪涛先生。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会同意补选非独立董事贾秀英女士担任第八届董事会提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

成员组成情况如下：

战略委员会：周凤岗（召集人）、贾秀英、卫德佳、谭洪涛、唐岚。

提名委员会：卫德佳（召集人）、周凤岗、贾秀英、谭洪涛、唐岚。

薪酬与考核委员会：唐岚（召集人）、周凤岗、贾秀英、卫德佳、谭洪涛。

三、备查文件

1、第八届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2026年5月8日