证券代码：002480证券简称：新筑股份公告编号：2026-029

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间

现场会议时间：2026年5月8日15:00

网络投票的日期和时间为：2026年5月8日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3路 99 号

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（4）召集人：董事会。

（5）主持人：董事长周凤岗先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投

票的股东及股东授权委托代表共167人，代表股份287386159股，占公司有表决权股份总数的37.3632%。其中：通过现场方式参会的股东5人，代表股份8931100股，占公司有表决权股份总数的1.1611%；通过网络投票的股东162人，代表股份278455059股，

占公司有表决权股份总数的36.2021%。

（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共162人，代表股份59861555股，占公司有表决权股份总数的7.7826%。

（3）公司部分董事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席

了本次会议，北京环球(成都)律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》表决结果：同意285952159股，占出席会议股东有效表决权股

份总数的99.5010%；反对1002600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3489%；弃权431400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1501%。

2、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意285955659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5022%；反对998600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3475%；弃权431900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1503%。

3、审议通过《2025年度报告及其摘要》

表决结果：同意285955659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5022%；反对998600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3475%；弃权431900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1503%。

4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意285952059股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5010%；反对1006700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3503%；弃权427400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1487%。

5、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

表决结果：同意284161245股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.8778%；反对2797514股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9734%；弃权427400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1487%。

6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意284146345股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.8727%；反对2807914股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9771%；弃权431900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1503%。

7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意284157245股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.8765%；反对2797514股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9734%；弃权431400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1501%。

8、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意285962659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5047%；反对992100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3452%；弃权431400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1501%。

其中，中小投资者表决情况：同意58438055股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.6220%；反对992100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6573%；弃权431400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7207%。

9、审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意284696159股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4861%；反对1039300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3632%；弃权431400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1508%。

其中，中小投资者表决情况：同意57627955股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.5114%；反对1039300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.7586%；弃权

431400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7300%。

就本议案的审议，关联股东夏玉龙、贾秀英进行了回避表决。

10、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意285967059股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5062%；反对999700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3479%；弃权419400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1459%。

其中，中小投资者表决情况：同意58442455股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.6294%；反对999700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6700%；弃权419400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7006%。

11、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意285948659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4998%；反对1006100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3501%；弃权431400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1501%。

12、审议通过《关于董事变更的议案》

表决结果：同意285978659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5102%；反对988100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3438%；弃权419400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1459%。

其中，中小投资者表决情况：同意58454055股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.6487%；反对988100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6506%；弃权419400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7006%。

三、独立董事述职情况公司独立董事就其2025年度的工作向本次股东会作出书面述职报告。《独立董事述职报告》具体内容详见2026年4月17日的巨潮资讯网。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京环球（成都）律师事务所彭丽雅律师、欧亚菲律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》，认为：“公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格、出席本次股东会人员的资格符合法律法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效；

本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。”五、备查文件

1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年度股东会会议决议；

2、北京环球（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2026年5月8日