证券代码：002480证券简称：新筑股份公告编号：2025-121

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2025年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间

现场会议时间：2025年12月12日15:00通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。

（2）会议地点：四川新津工业园区 A区兴园 3 路 99 号成都市新

筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。（3）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（4）股东大会召集人：董事会。

（5）主持人：经公司过半数董事推选，由董事夏玉龙先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络

投票的股东及股东授权委托代表共148人，代表股份163947959股，占公司有表决权股份总数的21.3150%。其中：通过现场方式参会的股东5人，代表股份10549800股，占公司有表决权股份总数的1.3716%；通过网络投票的股东143人，代表股份153398159股，

占公司有表决权股份总数的19.9434%。

（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共142人，代表股份57903455股，占公司有表决权股份总数的7.5281%。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方

式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及修订部分治理制度的议案》

1.01关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

表决结果：同意161383545股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.4358%；反对2525714股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.5406%；弃权38700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0236%。

该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.02关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意161384545股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.4364%；反对2517814股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.5357%；弃权45600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0278%。

该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.03关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意161390545股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.4401%；反对2511814股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.5321%；弃权45600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0278%。该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.04关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意161392945股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.4416%；反对2512014股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.5322%；弃权43000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0262%。

2.00《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

2.01补选卫德佳先生为第八届董事会独立董事

表决结果：以累积投票制选举卫德佳先生为第八届董事会独立董事，卫德佳先生获得选票160005125股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.5951%，当选有效。

其中，中小投资者表决情况：同意53960621股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.1907%。

2.02补选谭洪涛先生为第八届董事会独立董事

表决结果：以累积投票制选举谭洪涛先生为第八届董事会独立董事，谭洪涛先生获得选票159987130股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.5841%，当选有效。

其中，中小投资者表决情况：同意53942626股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.1596%。

2.03补选唐岚女士为第八届董事会独立董事表决结果：以累积投票制选举唐岚女士为第八届董事会独立董事，

唐岚女士获得选票160015247股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.6012%，当选有效。

其中，中小投资者表决情况：同意53970743股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.2082%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所罗楷燃律师、刘子菡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司

2025年第九次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行

政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”四、备查文件

1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第九次临时股东大

会会议决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第九次临时股东大会之法律意见书》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2025年12月12日