双塔食品:第六届董事会第十九次会议决议公告

烟台双塔食品股份有限公司

证券代码：002481证券简称：双塔食品编号：2026-025

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第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董

事会第十九次会议于2026年6月2日以电话的形式发出会议通知，并于2026年6月15日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定

需进行董事会换届选举。公司董事会提名杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、贾政庆先生、姜佳秀女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，经审核上述非独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1.1提名杨君敏先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。烟台双塔食品股份有限公司

1.2提名李玉林先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.3提名隋君美女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.4提名贾政庆先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

1.5提名姜佳秀女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定

需进行董事会换届选举。公司董事会提名张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士为公

司第七届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下

2.1提名孙心意先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.2提名张宝国先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.3提名赵林女士为第七届董事会独立董事候选人烟台双塔食品股份有限公司

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事专门委员会就上述董事候选人事项发表了专项意见。《第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2026年7月3日在公司召开2026年第一次临时股东会本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

（四）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登在2026年6月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对全资子公司增资的公告》。

（五）审议通过了《关于向全资子公司出售资产的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登在2026年6月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向全资子公司出售资产的公告》。

（六）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登在2026年6月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上烟台双塔食品股份有限公司海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。