证券代码：002481 证券简称：双塔食品 公告编号：2026-055

烟台双塔食品股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 08 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 10 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、出席会议的总体情况：出席本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 188名，代表公司 562920677 股份，占公司有表决权股份总数的 45.6288％。其中，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权股份 554410770 股，占公司有表决权股份总数的

44.9390%。通过网络投票的股东 186 人，代表股份 8509907 股，占公司有表决权股份总数的 0.6898%。

5、公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）总表决 56186 99.811 92880 13170 0.0234《拟聘 0.165% 0情况 0170 6% 7 0 %任会计其中，

1.00 师事务 通过

中小股 7449 87.538 92880 10.914 13170 1.5476

所的议 0

东的表 400 % 7 4% 0 %案》决情况《关于 总表决 55727 98.997 5466 0.9712 17920 0.0318

0

<烟台 情况 4620 % 857 % 0 %双塔食品股份有限公司

2026 其中，

2.00 通过

年员工 中小股 2863 33.653 5466 64.241 17920 2.1058

0

持股计 东的表 850 1% 857 1% 0 %

划（草 决情况案）>及其摘要的议案》《关于 总表决 55727 98.996 5508 0.9786 13980 0.0248

0

<烟台 情况 2220 6% 657 % 0 %双塔食品股份有限公司其中，

3.00 2026 通过

中小股 2861 33.624 5508 64.732 13980 1.6428年员工 0

东的表 450 9% 657 3% 0 %持股计决情况划管理

办法>的议案》

55727 98.997 5467 0.9712 17920 0.03184.00 《关于 总表决 0 通过

4420 % 057 % 0 %提请股 情况

东会授权董事

会办理 其中，员工持 中小股 2863 33.650 5467 64.243 17920 2.1058

0

股计划 东的表 650 8% 057 4% 0 %

相关事 决情况宜的议案》

三、律师出具的法律意见

山东九齐律师事务所律师陈思羽、丁映竹到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席

会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2.《山东九齐律师事务所关于 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司董事会

二〇二六年十月八日