双塔食品:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002481证券简称：双塔食品公告编号：2026-011

烟台双塔食品股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月8日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省招远市金岭镇寨里村公司308会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度报告》及其摘要非累积投票提案√

2.00《2025年度总经理工作报告》非累积投票提案√

3.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

4.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

5.00《公司2025年内部控制自我评价报告》非累积投票提案√

6.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

7.00《关于公司向银行申请授信融资的议案》非累积投票提案√

8.00《关于为子公司提供担保的议案》非累积投票提案√《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议

9.00非累积投票提案√案》《未来三年（2026-2028年）股东回报规

10.00非累积投票提案√划》《关于提请股东会授权董事会以简易程序

11.00非累积投票提案√向特定对象发行股票的议案》

12.00《董事、高级管理人员薪酬管理制度》非累积投票提案√

13.00《关于计提资产减值准备的议案》非累积投票提案√1、上述议案已经第六届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见2026年

4月22日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），其中第10、11项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

独立董事将在股东会现场宣读《2025年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、邮件或传真方式登记；

2、登记时间：2026年5月11日9:00—11:30、14:00—16:00

3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续：

（1）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（2）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行

电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。传真应在2026年5月11日16：

00 前传真至公司证券办公室或发送邮件 shuangtashipin@shuangtafood.com。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议

2、附件：参加网络投票的具体流程

公司2025年度股东会的授权委托书特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司董事会

2026年04月21日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362481”，投票简称为“双塔投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2烟台双塔食品股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席烟台双塔食品股份有限公司于

2026年05月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案

1.00《2025年度报告》及其摘要√

2.00《2025年度总经理工作报告》√

3.00《2025年度董事会工作报告》√