双塔食品:第七届董事会第一次会议决议公告

烟台双塔食品股份有限公司

证券代码：002481证券简称：双塔食品编号：2026-036

烟台双塔食品股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第七届董

事会第一次会议于2026年06月19日以电话的形式发出会议通知，并于2026年07月03日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持，董事会秘书师恩战先生列席董事会。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

公司董事会选举杨君敏先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董烟台双塔食品股份有限公司事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。

第七届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，四个董事会专门委员会，各专门委员会组成情况和表决情况如下：

2.1战略委员会（3人）

主任委员：杨君敏委员：孙心意、张宝国

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

2.2提名委员会（3人）

主任委员：张宝国委员：孙心意、赵琳

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

2.3薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：隋君美委员：孙心意、赵琳

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

2.4审计委员会（3人）

主任委员：孙心意委员：贾政庆、张宝国

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

以上专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数。审计委员会的主任委员为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。烟台双塔食品股份有限公司

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1聘任李玉林先生担任公司总经理

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

3.2聘任隋君美女士担任公司副总经理、财务总监。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

3.3聘任张树成先生担任公司副总经理。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

3.4聘任师恩战先生担任公司副总经理、董事会秘书。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

3.5聘任杨晨暄女士为公司副总经理。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。