烟台双塔食品股份有限公司

证券代码：002481证券简称：双塔食品编号：2026-046

烟台双塔食品股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第七届董事

会第三次会议于2026年8月07日以电话的形式发出会议通知，并于2026年8月

19日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持，董事会秘书师恩战先生列席董事会。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《2026年半年度报告》及摘要；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2026年半年度报告》全文刊登在2026年8月20日的巨潮资讯网上，《2026年半年度报告摘要》刊登在2026年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》烟台双塔食品股份有限公司

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登在2026年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司董事会

二〇二六年八月十九日