证券代码：002482证券简称：广田集团公告编号：2026-018

深圳广田集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月22日14:30

（2）网络投票时间：2026年5月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至2026年5月22日下午15:00。

2.现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路

2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室）

3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司副董事长范志全先生

6.本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东235人，代表公司有表决权的股份总数

1239752652股，占股权登记日公司总股份数的33.0516％。其中：通过现场投

票的股东3人，代表公司有表决权的股份总数1215809681股，占股权登记日公司总股份数的32.4133％。通过网络投票的股东232人，代表公司有表决权的股份23942971股，占股权登记日公司总股份数的0.6383％。

2.中小股东出席的总体情况

参加本次会议的中小股东及股东代理人共233人，代表公司有表决权的股份

23943071股，占股权登记日公司总股份的0.6383％。其中：通过现场投票的中

小股东1人，代表公司有表决权的股份100股，占股权登记日公司总股份的

0.0000％。通过网络投票的中小股东232人，代表公司有表决权的股份23942971股，占股权登记日公司总股份的0.6383％。

公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。

三、提案审议及表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1.审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意1219993781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4062%；

反对9000671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7260%；弃权

10758200股（其中，因未投票默认弃权89800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.8678%。

其中中小股东总表决情况：

同意4184200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.4756%；反对9000671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的37.5920%；弃权10758200股（其中，因未投票默认弃权89800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9324%。

2.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意1219860981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3955%；反对9147171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7378%；弃权

10744500股（其中，因未投票默认弃权51900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.8667%。

其中中小股东总表决情况：

同意4051400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.9210%；反对9147171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的38.2038%；弃权10744500股（其中，因未投票默认弃权51900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8752%。

3.审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉的议案》

总表决情况：

同意1220135281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4176%；

反对8885471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7167%；弃权

10731900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.8656%。

其中中小股东总表决情况：

同意4325700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.0666%；反对8885471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的37.1108%；弃权10731900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8226%。

4.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意1220028281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4090%；

反对9012171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7269%；弃权

10712200股（其中，因未投票默认弃权224400股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.8641%。

其中中小股东总表决情况：

同意4218700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

17.6197%；反对9012171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的37.6400%；弃权10712200股（其中，因未投票默认弃权224400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.7403%。5.审议通过《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》总表决情况：

同意1220445481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4427%；

反对8651671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6979%；弃权

10655500股（其中，因未投票默认弃权210000股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.8595%。

其中中小股东总表决情况：

同意4635900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.3622%；反对8651671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的36.1343%；弃权10655500股（其中，因未投票默认弃权210000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5035%。

6.审议通过《关于预计2026年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意395232861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3423%；

反对8653671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0875%；弃权

10654400股（其中，因未投票默认弃权210100股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的2.5702%。

其中中小股东总表决情况：

同意4635000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.3584%；反对8653671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的36.1427%；弃权10654400股（其中，因未投票默认弃权210100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.4989%。

公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司已回避表决该议案。

7.审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意1220361181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4359%；

反对8719071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7033%；弃权

10672400股（其中，因未投票默认弃权210100股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.8608%。其中中小股东总表决情况：

同意4551600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.0101%；反对8719071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的36.4158%；弃权10672400股（其中，因未投票默认弃权210100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5741%。

8.审议通过《关于续聘2026年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

总表决情况：

同意1220256681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4274%；

反对8764371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7069%；弃权

10731600股（其中，因未投票默认弃权210100股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.8656%。

其中中小股东总表决情况：

同意4447100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.5736%；反对8764371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的36.6050%；弃权10731600股（其中，因未投票默认弃权210100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8213%。

四、律师出具的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表武嘉欣、段博文通过现场的方式参

加并见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决

程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1.《深圳广田集团股份有限公司2025年度股东会决议》；

2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十三日