深圳广田集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告

深圳广田集团股份有限公司

独立董事向静2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

2025年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司2025年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人

2025年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

向静女士，中国国籍，1976年出生，博士学历，高级经济师。历任广州华信商品期货公司期货经纪人、客户部主任；广东广洋高科技股份有限公司销售部

职员、投资部经理、总经办主任兼董事会秘书；博大恒通投资顾问（深圳）有限

公司研究员；深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究部副总监；深圳弘天成基金管理有限公司董事兼总经理；深圳市华威世纪科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书兼任深圳市中电智慧信息安全技术有限公司副总经理兼董事会秘书；深圳好博窗控技术股份有限公司独立董事；深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事。现任深圳拓知科技有限公司执行董事兼总经理；湖南九典制药股份有限公司独立董事；英科医疗科技股份有限公司独立董事。2025年度，为深圳广田集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

二、参加会议情况

2025年度，本人共出席公司召开的4次股东会，10次董事会，3次董事会提名委员会，6次董事会审计委员会，1次董事会合规管理委员会，1次董事会创新与深圳广田集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告战略委员会。本人与公司保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，对提交董事会、专门委员会及股东会的各项议案，运用自身的专业知识，提出了合理化建议，勤勉尽责地履行了独立董事职责，发挥了独立董事作用。

（一）出席股东会会议情况

报告期内，公司共召开4次股东会。本人出席股东会4次。

（二）出席董事会会议情况应出实际现场通讯方式委托是否连续两次缺席姓名席次出席出席参加会议出席未亲自出席会次数数次数次数次数次数议向静10106400否

（三）董事会各专门委员会履职情况

2025年，本人参加了提名委员会3次、审计委员会6次、合规管理委员会1

次、创新与战略委员会1次。

本人作为第六届董事会提名委员会的主任委员，严格按照《董事会提名委员会实施细则》等有关规定积极履行职责，组织召开相关会议，根据公司发展的需要，确定董事、高级管理人员人选的选择标准。报告期内，公司提名委员会共召开3次会议，对补选董事、经理及财务总监的任职资格进行了审查，保证了公司运营的人才需求。

本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《审计委员会实施细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，本人参加了审计委员会

6次会议，审议了定期报告、2024年度公司内审工作总结及2025年度内审工作

计划、续聘2025年度年报审计机构等事项。本人出席了担任审计委员会委员期间的全部审计委员会会议，对所审议事项均表示同意。在履职过程中，本人结合公司实际情况，从法律风险防范与合规经营等角度出发，为公司经营过程中可能出现的经营、法律风险提供建议，提高风险防范能力。

本人作为公司第六届董事会合规管理委员会委员，严格按照《公司章程》《合规管理委员会实施细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，合规管理委员会召开了1次会议，本人出席了合规管理委员会会议，利用自身专业，对2024年合规管理工作报告进行了审查，对所审议事项表示同意。

本人作为公司第六届董事会创新与战略委员会委员，严格按照《公司章程》深圳广田集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告《创新与战略委员会实施细则》等规章制度履行职责，积极参与创新与战略委员会相关工作。报告期内，本人出席了1次创新与战略委员会的会议，认真审议了《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》，并对所审议事项表示同意。

本人出席了各次会议，出席会议情况如下表：

创新与战略委提名委员会审计委员会合规管理委员会员会姓名应出实际应出席实际出应出席实际出应出席实际出席次出席次数席次数次数席次数次数席次数数次数向静33661111

（四）独立董事专门会议工作情况

2025年4月，公司召开第六届董事会独立董事第二次专门会议，本人对年度

关联交易预计相关议案进行了审核，认为有关关联交易属于公司正常的业务范围，交易定价以市场公允价格作为交易原则，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响，本人对有关议案表示同意。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。在公司定期报告编制和披露过程中，作为审计委员会委员，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，就年报审计计划安排、重点关注事项、初步审计结果与年审会计师进行意见交流，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

四、现场工作情况

2025年，本人密切关注公司的经营情况、合规管理、市值管理等制度的建

设及执行情况，充分利用自己在法律、合规管理等方面的专业优势，通过参加股东会、董事会、董事会各专门委员会、现场调研等方式，前往公司了解情况，日常通过电话、邮件等渠道与公司其他董事、公司管理层积极沟通咨询，及时获悉公司内部控制、日常经营与财务状况，及时掌握公司重大事项进展，有效履行独立董事职责。本人结合自身专业背景提出意见和建议，对公司日常运营的法律合规性提出建议，累计现场工作时间达到15个工作日，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。深圳广田集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理制度》等有关规定披露信息，有效进行监督与核查。

（二）认真审核提交董事会审议的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司与中小股东的合法权益，促进董事会决策的科学性与客观性。

（三）督促规范运作，加强内控体系建设，对内审工作提出意见与建议。

（四）与公司管理层保持顺畅沟通，对公司生产经营情况进行实地考察，深入了解公司经营发展。

（五）积极参加监管部门培训，加深对法律法规，尤其是涉及到规范公司治

理结构、内幕交易防控、保护社会公众股东合法权益等方面的认识与理解，不断提高履职能力。

（六）报告期内，本人作为公司独立董事，密切关注公司在经营中的法律风险与合规管理。对董事会审议的议案，认真查阅资料，深入调查，向相关部门和人员了解情况。以专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，保持工作独立性，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（七）本人作为独立董事，通过现场出席股东会，听取投资者意见，通过市

场中介、媒体报道等了解投资者及社会公众对公司的评价。

六、履职重点关注事项的情况

在本人任职期间内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：

（一）披露定期报告、内部控制评价报告相关事项

2025年，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况和内部控制情况。

（二）聘用会计师事务所的情况

2025年4月，公司召开了董事会审计委员会和第六届董事会第六次会议，

审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本人作为独立董事及审计委员会委员对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、有关资格执照、诚深圳广田集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告

信状况等进行了充分的了解和审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，本人同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（三）聘任或者解聘高级管理人员的情况

2025年2月，公司召开了提名委员会和董事会，聘任了公司新任经理；2025年8月，公司聘任了新任财务总监。本人作为提名委员会主任委员，认真审议了公司经理及财务总监的聘任相关事项，上述聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，本人对上述事项发表了同意的意见。

（四）关联交易相关事项

2025年4月，公司召开独立董事专门会议及第六届董事会第六次会议，审

议通过了预计2025年度日常关联交易的相关议案。本人认为2025年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本人对本事项发表了同意的意见。

七、其他工作情况

2025年，本人没有提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。2026年度，本人将继续按照有关法律、法规规定和要求履行独立董事职责，结合自身专业优势和经验，为公司经营中法律风险控制、信息披露、市值管理、合规体系持续建设等方面提供更多建设性意见，切实维护公司和中小股东的合法权益。

【以下无正文】深圳广田集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告

【本页无正文，为深圳广田集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告签字页】

独立董事：

向静

二〇二六年四月二十四日