广田集团:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002482证券简称：广田集团公告编号：2025-036

深圳广田集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月8日14:30

（2）网络投票时间：2025年8月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年8月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的具体时间为：2025年8月8日上午9:15至2025年8月8日下午15:00。

2.现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路

2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室）

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司副董事长范志全先生

6.本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东302人，代表公司有表决权的股份总数

1256869855股，占股权登记日公司总股份数的33.5079％。其中：通过现场投

票的股东2人，代表公司有表决权的股份总数1215809581股，占股权登记日公司总股份数的32.4133％。通过网络投票的股东300人，代表公司有表决权的股份41060274股，占股权登记日公司总股份数的1.0947％。

2.中小股东出席的总体情况

参加本次会议的中小股东及股东代理人共300人，代表公司有表决权的股份

41060274股，占股权登记日公司总股份的1.0947％。其中：通过现场投票的中

小股东0人，代表公司有表决权的股份0股，占股权登记日公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东300人，代表公司有表决权的股份41060274股，占股权登记日公司总股份的1.0947％。

公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事、全体监事出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。

三、提案审议及表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意1225165710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4775％；

反对10239133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8147％；弃权

21465012股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的1.7078％。

其中中小股东总表决情况：

同意9356129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.7863％；反对10239133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的24.9368％；弃权21465012股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2768％。

《公司章程》已经股东大会审议通过，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。监事张锦先生、罗岸丰先生在解任后继续担任公司其他职务，监事刘辉华先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张锦先生、刘辉华先生、罗岸丰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意1225154110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4766％；

反对10252133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8157％；弃权

21463612股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的1.7077％。

其中中小股东表决情况：

同意9344529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.7581％；反对10252133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的24.9685％；弃权21463612股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2734％。

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：