证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2026-028

南通江海电容器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；

●表决所有议案都对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

09 月 09 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长陈卫东先生；

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

参加公司本次股东会的股东及股东授权代理人共 821 人，代表股份数 271400804 股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 32.23%。其中，中小投资者代表股份数 12948234 股，占公司有表决权股份总数 1.54%。具体如下：（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人 7 人，代表股份数 259003670 股，占公司有表决权股份总数 30.76％；

（2）通过网络投票的股东 814 人，代表股份 12397134 股，占公司有表决权股份总

数的 1.472%。

公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。江苏世纪同仁律师事务所委派律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 股数 股数 股数 股数 表决编码 名称 分类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果） ） ） ）《关于选举袁京鹏

总表 2700

先生 99.51 1284 0.473 3910 0.014

1.00 决情 7684 0 0% 通过

为非 22% 863 4% 0 4%1况独立董事的议案》《关于选其举袁中，京鹏中小

先生 1162 89.77 1284 9.923 3910 0.302

1.00 股东 0 0% 通过

为非 4271 5% 863 1% 0 %的表独立决情董事况的议案》三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师名称：宋雨钊、常桂铷

3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的

资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、《南通江海电容器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2026 年 09 月 10 日