江海股份:南通江海电容器股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002484证券简称：江海股份公告编号：2026-011

南通江海电容器股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月30日

7、出席对象：

（1）截止2026年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：南通江海电容器股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司2025年度财务决算报告的议

1.00非累积投票提案√案》《关于公司2025年度董事会工作报告的

2.00非累积投票提案√议案》《公司2026年度日常经营关联交易预计

3.00非累积投票提案√议案》《关于公司2025年年度报告及年度报告

4.00非累积投票提案√摘要的议案》

5.00《关于公司2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

6.00《2025年度内部控制自我评价报告》非累积投票提案√《关于公司董事、高级管理人员2025年

7.00度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议非累积投票提案√案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

8.00非累积投票提案√理制度>的议案》《关于与浙江省交通投资集团财务有限责

9.00任公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易非累积投票提案√的议案》

10.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

以上审议事项内容详见公司于2026年4月10日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。注 1、本次股东会所审议的议案没有需要累积投票表决的议案；没有需要以特别决议审议通过的事项。

注2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东会议事规则》的要求，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。本次会议中，上述议案均会对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代

表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办

理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东会”字样）；

5、登记时间：2026年5月7日（星期四）上午9:00－11:00，下午2:00－4:00；

6、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公

司证券部；

7、邮政编号：226361

8、联系人：王汉明、潘培培

9、会议联系电话：0513-86726006；传真：0513-8657181210、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第七届董事会第九次会议决议》特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2026年04月10日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362484”，投票简称为“江海投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月11日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2南通江海电容器股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南通江海电容器股份有限公司于2026年05月11日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于公司2025年度财务决

1.00√算报告的议案》《关于公司2025年度董事会

2.00√工作报告的议案》《公司2026年度日常经营关

3.00√联交易预计议案》《关于公司2025年年度报告

4.00√及年度报告摘要的议案》《关于公司2025年度利润分