江海股份:华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司2025年度募集资金使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司

关于南通江海电容器股份有限公司

2025年度募集资金使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）

作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2016年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对江海股份2025年度募集资金使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况根据公司2015年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司

2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1224号）核准，获准非公开发行不超过108781868.00股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为94562647.00股，发行价格为

12.69元／股，募集资金总额为1199999990.43元，扣除保荐承销费用、审计验

资费用、律师费用等发行费用共计19239599.87元，募集资金净额为人民币

1180760390.56元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天

衡验字(2016)00156号验资报告验证。

（二）募集资金使用及结存情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金总额120000.00

减：发行费用（不含增值税）1923.96

1项目金额

募集资金净额118076.04

减：已累计投入募集资金总额107606.22

其中：本年度投入募集资金总额2270.83

减：募集资金暂时性补充流动资金金额-

加：累计募集资金利息收入净额14050.04

减：节余募集资金永久补充流动资金24519.86

尚未使用的募集资金余额-

截至2025年12月31日募集资金专户余额-

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关规定，经2009年2月25日召开的公司第一届董事会第四次会议决议批准并经2015年8月24日公司第三届董事会第五次会议修正，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

2025年，公司严格执行《募集资金管理制度》，募集资金实行专户存储，

募集资金使用严格遵守公司内部控制制度的规定。截至2025年12月31日，公司募集资金专户银行账户余额情况如下：

单位：元银行名称账户名称银行账号募集资金存储额招商银行股份有限公司南通分行南通江海电容器股份有限公

021900200710988已销户

营业部司上海浦东发展银行股份有限公司南通新江海动力电子有限公

93010154740022459已销户

南京分行司广发银行股份有限公司南通分行南通江海储能技术有限公司9550880222182400309已销户

合计-

上述募集资金专户已于2025年7月完成注销，具体详见公司于2025年7月26日披露的《南通江海电容器股份有限公司关于募集资金专户完成销户的公告》（公告号：2025-037）。募集资金专户注销前，公司按计划完成了募投项目结项时待支付款项的支付，并将节余募集资金按规定转入公司自有资金账户用于

2永久补充流动资金。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表本年度募集资金实际使用情况详见“附表1：2025年度募集资金使用情况对照表”。

（二）本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）公司募集资金节余的金额及原因

公司分别于2024年11月26日、2024年12月16日召开了第六届董事会第八次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“超级电容器产业化项目”和“高压大容量薄膜电容器扩产项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对前述募投项目进行结项，剩余待支付的合同尾款及质保金约5048.14万元将继续在原有募集资金专户中管理并使用，节余资金24353.83万元（以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。截至2025年末，公司募集资金投资项目均已结项，最终节余募集资金金额为24519.86万元，公司已于募集资金专户注销前按照规定将节余募集资金转入公司自有资金账户以用于永久补充流动资金。

公司募集资金节余的原因主要系：公司在募集资金投资项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，降低项目开支。同时，募投项目建设周期较长，募投项目建设所需的设备单价较规划时有所下降，使得募投项目达到预定产能所需的投入有所减少。此外，募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息和理财收入。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

3截至2025年12月31日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户均已注销。

（五）募集资金使用及披露中存在的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用及披露中的其他情况。

四、会计师的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具了《南通江海电容器股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕5221号），认为：江海股份公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，如实反映了江海股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

五、保荐机构结论意见经核查，保荐机构认为，江海股份2025年度募集资金使用和管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司关于募集资金管理的相关规定，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

4（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司2025年度募集资金使用情况的专项核查意见》签章页）

保荐代表人（签字）：

史玉文张怿华泰联合证券有限责任公司

2026年4月9日

5附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额120000.00

本年度投入募集资金总额2270.83

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额107606.22

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期项目可项目达到是否承诺投资项变更项截至期末累末投资本年度行性是募集资金承调整后投资本年度投预定可使达到目和超募资目（含计投入金额进度实现的否发生诺投资总额总额（1）入金额用状态日预计

金投向部分变（2）（3）＝效益重大变期效益更）（2）（/1）化