江海股份:南通江海电容器股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002484证券简称：江海股份公告编号：2025-053

南通江海电容器股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

4、为保护中小投资者利益，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投

资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东会的召开时间

现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2025年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月

15日9：15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。5、会议主持人：副董事长刘知豪先生

6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况：

参加公司本次股东会的股东及股东授权代理人共541人，代表股份数

313701012股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）

37.25%。其中，中小投资者代表股份数97280839股，占公司总股本的11.55%。

具体如下：

（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人6人，代表股份数

216773631股，占公司总股数的25.74％；

（2）通过网络投票的股东535人，代表股份96927381股，占上市公司总

股份的11.51％。

公司部分董事、高级管理人员参加了本次会议。江苏世纪同仁律师事务所委派律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会无否决和修改提案的情况，无新提案提交表决，不涉及变更前次股东会决议。本次股东会按照会议议程逐项审议了相关提案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

（一）《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》。

1.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意275797785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.92%；反对37871343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.07%；

弃权31884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01％。

其中，中小股东的表决情况：同意59377612股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的61.04%；反对37871343股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的38.93%；弃权31884股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.03%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意275794385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.92%；反对37874743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.07％；

弃权31884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01％其中，中小股东的表决情况：同意59374212股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的61.03%；反对37874743股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的38.93%；弃权31884股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.03%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.03《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意312019504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.46%；反对1642824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.52％；

弃权38684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01％。其中，中小股东的表决情况：同意95599331股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的98.27%；反对1642824股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.69%；弃权38684股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.04%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.04《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意275797585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.92%；反对37866143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.07%；

弃权37284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01％。

其中，中小股东的表决情况：同意59377412股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的61.04%；反对37866143股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的38.92%；弃权37284股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.04%。

1.05《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意275783285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.91%；反对37880943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.08%；

弃权36784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01％。

其中，中小股东的表决情况：同意59363112股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的61.02%；反对37880943股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的38.94%；弃权36784股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.04%。1.06《关于修订〈独立董事制度〉的议案》表决结果：同意275796185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.92%；反对37866743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.07%；

弃权38084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01％。

其中，中小股东的表决情况：同意59376012股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的61.04%；反对37866743股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的38.93%；弃权38084，占出席本次股东会中小

股东所持有效表决权股份总数的0.04%。

1.07《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

表决结果：同意312002404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.46%；反对1644724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.52％；

弃权53884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.02％。

其中，中小股东的表决情况：同意95582231股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的98.25%；反对1644724股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.69%；弃权53884股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.06%。

1.08《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意275775885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.91%；反对37879143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.07%；