ST雪发:泰和泰（广州）律师事务所关于雪松发展股份有限公司2024年度股东大会法律意见书

泰和泰（广州）律师事务所

关于雪松发展股份有限公司

2024年度股东大会

法律意见书

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泰和泰（广州）律师事务所关于雪松发展股份有限公司

2024年度股东大会

法律意见书

致：雪松发展股份有限公司

泰和泰（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司2024年度股东大会（以下简称“本次年度股东大会”），就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法性进行见证并出具本法律意见书。

在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有关副本材料或复印件与原件一致。

为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的下列各项文件：

1.《公司章程》；

2.公司2025年4月29日刊登于巨潮资讯网站和深圳证券交易所网站（以下统称“指定网站”）上的《雪松发展股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》；

3.公司2025年4月29日刊登于指定网站上的《雪松发展股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》；

4.公司2025年4月29日刊登于指定网站上的《雪松发展股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（以下简称“《年度股东大会通知公告》”）；

5.本次年度股东大会到会登记记录及凭证资料；

6.本次年度股东大会其他相关会议文件。

2泰和泰（广州）律师事务所法律意见书

本律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《雪松发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，核查和验证了公司提供的上述各项文件和有关事实，出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次年度股东大会由公司董事会召集，公司董事会在指定网站上刊载了本次股东大会的通知公告。公告载明了本次会议的会议召集人、会议方式、会议召开时间、会议期限、股权登记日、会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、

会议的登记方式、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序以及可委托代理人出席会议并参加表决的权利等其他事项。

（二）本次股东大会的召开

1.公司召开本次股东大会的通知已至少提前20日以公告方式做出，通知内

容包含会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法、投票方式等。上述通知的发出和内容均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

2.本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2025年5月27日下午14:00在广东省广州市黄埔区开创大道

2511号雪松中心会议室如期召开，现场会议召开的时间、地点和内容与本次年

度股东大会通知一致。本次年度股东大会由董事长苏齐先生主持。

网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供的网

络投票平台，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月27日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过证券

交易所互联网系统投票的时间为2025年5月27日上午9：15至下午15:00期间

3泰和泰（广州）律师事务所法律意见书的任意时间。

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共34人，共计持有公司有表决权股份382798988股，占公司股份总数的70.3675%，其中：

1.本所律师根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对

出席会议的股东的身份证明文件、证券账户证明材料，委托代理人本人的身份证、授权委托书、委托人证券账户等进行了查验。经核查，出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表有表决权股份372662968股，占公司股份总数的68.5042%。

2.根据深圳证券交易所提供的网络投票数据，在网络投票时间内通过网络投

票系统进行有效表决的股东共计30名，代表有表决权股份10136020股，占公司股份总数的1.8632%。

3.参与投票（现场表决或网络投票）的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共

计32名，代表有表决权股份10136972股，占公司股份总数的1.8634%。

公司相关董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理、其他高级管理人员和本所见证律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格和召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的规定。

4泰和泰（广州）律师事务所法律意见书

三、本次年度股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师查验，本次股东大会所表决的事项均已在股东大会的通知公告中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意票382649388股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9609%；反对票145130股，占出席会议有表决权股份总数的0.0379%，弃权

票4470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票9987372股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5242％；反对票145130股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4317％；弃权票4470股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0441％。

表决结果：通过

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意票382649388股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9609%；反对票145130股，占出席会议有表决权股份总数的0.0379%，弃权

票4470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

表决结果：通过

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3.审议通过《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意票382649388股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9609%；反对票145130股，占出席会议有表决权股份总数的0.0379%，弃权

票4470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

表决结果：通过

4.审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意票382649388股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9609%；反对票145130股，占出席会议有表决权股份总数的0.0379%，弃权

票4470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

表决结果：通过

5.审议通过《2024年度利润分配预案》

表决情况：同意票382649388股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9609%；反对票149430股，占出席会议有表决权股份总数的0.0390%，弃权

票170股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票9987372股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5242％；反对票149430股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4741％；弃权票170股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0017％。

表决结果：通过

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6.审议通过《关于2025年度申请融资总额度暨担保的议案》

表决情况：同意票382643788股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9595%；反对票149430股，占出席会议有表决权股份总数的0.0390%，弃权

票5770股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票9981772股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4690％；反对票149430股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4741％；弃权票5770股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0569％。

表决结果：通过

7.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东广州雪松文化旅游投资有限公司、广州君凯投资有限公司回避表决。

表决情况：同意票9987372股，占出席会议有表决权股份总数的98.5242%；

反对票145130股，占出席会议有表决权股份总数的1.4317%，弃权票4470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0441%。

表决结果：通过

8.审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

表决情况：同意票382643788股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9595%；反对票149430股，占出席会议有表决权股份总数的0.0390%，弃权

票5770股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票9981772股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4690％；反对票149430股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4741％；弃权票5770股，占出席会议中小股东有效表

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决权股份总数的0.0569％。

表决结果：通过

9.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意票382643788股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9595%；反对票145130股，占出席会议有表决权股份总数的0.0379%，弃权

票10070股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票9981772股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4690％；反对票145130股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4317％；弃权票10070股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0993％。

表决结果：通过

10.审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意票382649388股，占出席会议有表决权股份总数的

98.5242%；反对票149430股，占出席会议有表决权股份总数的0.0390%，弃权

票170股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过

本所律师认为，公司本次年度股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件规定，也符合《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开和表决程

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序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定。出席本次年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

本法律意见书仅供公司召开2024年度股东大会之目的使用，未经本所及本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他用途。本所律师同意本法律意见书随公司本次年度股东大会等其他信息披露资料一并公告，并依法对上述所出具的法律意见承担相应责任。

（本页以下无正文，下接签字页）

9泰和泰（广州）律师事务所法律意见书（本页无正文，为《泰和泰（广州）律师事务所关于雪松发展股份有限公司2024年度股东大会法律意见书》之签署页）

泰和泰（广州）律师事务所

负责人：经办律师：

郭庆强郑怡玲

经办律师：

李伟杰年月日

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