证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2025-044

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六

次会议通知于2025年10月29日以书面及通讯方式送达至全体董事，于2025年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况1.审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

董事会认为：公司编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年第三季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2025年10月31日