证券代码：002487证券简称：大金重工公告编号：2022-058
大金重工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月27日刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月18日星期三14：30
（2）网络投票时间：2022年5月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为2022年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长金鑫先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计14名，代表公司股份248857800股，占公司股份总数的44.79%；其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表1名，代表公司股份248300500股，占公司股份总数的44.69%；通过网络投票表决的股东13名，代表公司股份557300股，占公司股份总数0.1003%。公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
会议由公司董事会召集，董事长金鑫先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，所作的决议合法有效。
会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审议，达成如下决议：
1、审议通过《2021年年度报告及其摘要》；
审议结果：出席会议有表决权股为248857800股，同意248852100股，占出席会议有表决权股份的99.9977%，反对5600股，占出席会议有表决权股份的0.0023%，弃权100股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意551600股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9772％；反对5600股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0048％；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0179％。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2021年度财务决算报告》；
审议结果：出席会议有表决权股为248857800股，同意248852100股，占出席会议有表决权股份的99.9977%，反对5600股，占出席会议有表决权股份的0.0023%，弃权100股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意551600股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9772％；反对5600股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0048％；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0179％。
3、审议通过《2021年度董事会工作报告》；
审议结果：出席会议有表决权股为248857800股，同意248852100股，占出席会议有表决权股份的99.9977%，反对5600股，占出席会议有表决权股份的0.0023%，弃权100股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意551600股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9772％；反对5600股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0048％；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0179％。
4、审议通过《2021年度监事会工作报告》；
审议结果：出席会议有表决权股为248857800股，同意248852100股，占出席会议有表决权股份的99.9977%，反对5600股，占出席会议有表决权股份的0.0023%，弃权100股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意551600股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9772％；反对5600股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0048％；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0179％。
5、审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
审议结果：出席会议有表决权股为248857800股，同意248852100股，占出席会议有表决权股份的99.9977%，反对5600股，占出席会议有表决权股份的0.0023%，弃权100股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意551600股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9772％；反对5600股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0048％；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0179％。
6、审议通过《2021年度内部控制评价报告》；审议结果：出席会议有表决权股为248857800股，同意248852100股，
占出席会议有表决权股份的99.9977%，反对5600股，占出席会议有表决权股份的0.0023%，弃权100股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意551600股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9772％；反对5600股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0048％；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0179％。
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7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为248857800股，同意248852100股，占出席会议有表决权股份的99.9977%，反对5700股，占出席会议有表决权股份的0.0023%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意551600股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9772％；反对5700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0228％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
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8、审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为248857800股，同意248852100股，占出席会议有表决权股份的99.9977%，反对5700股，占出席会议有表决权股份的0.0023%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意551600股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9772％；反对5700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.0228％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
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三、律师出具的法律意见
北京海润天睿事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2021年年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
大金重工股份有限公司董事会
2022年5月18日
