证券代码：002487证券简称：大金重工公告编号：2025-045

大金重工股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年7月11日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月11日星期五14:30

（2）网络投票时间：2025年7月11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的

具体时间为2025年7月11日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、本次股东大会股权登记日：2025年7月7日星期一

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（《授权委托书》附件二）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。

二、会议审议事项

1、提案编码

备注提案编提案名称该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00 《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市的议案》 √

√作为投票对《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市方案的

2.00象的子议案议案》

数：（8）

2.01上市地点√

2.02发行股票的种类和面值√

2.03发行及上市时间√

2.04发行方式√

2.05发行规模√

2.06定价方式√

2.07发行对象√

2.08发售原则√

3.00《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》√《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有 √

4.00效期的议案》

5.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √

6.00 《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案》 √备注

提案编提案名称该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√作为投票对

7.00《关于修订<公司章程>及其他公司治理制度的议案》象的子议案

数：（4）

7.01关于修订《大金重工股份有限公司章程》的议案√

7.02关于修订《大金重工股份有限公司股东会议事规则》的议案√

7.03关于修订《大金重工股份有限公司董事会议事规则》的议案√

7.04关于修订《大金重工股份有限公司累积投票制实施细则》的议案√

√作为投票对《关于修订 H 股发行上市后生效的<公司章程>及其他公司治理制度

8.00象的子议案的议案》

数：（3）

关于修订《大金重工股份有限公司章程（草案）（H 股上市后适用）》 √

8.01

的议案关于修订《大金重工股份有限公司股东会议事规则（草案）（H 股上 √

8.02市后适用）》的议案关于修订《大金重工股份有限公司董事会议事规则（草案）（H 股上 √

8.03市后适用）》的议案

√作为投票对

9.00《关于增选董事并确定公司董事角色的议案》象的子议案

数：（3）

9.01关于增选独立董事的议案√

9.02关于变更非独立董事的议案√

9.03关于确定公司董事角色的议案√《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发√

10.00行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明√

11.00书责任保险的议案》《关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市审 √

12.00计机构的议案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过并公告。议案1-8属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。

相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年7月9日星期三（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

3、登记地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。

4、登记手续：

（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份

证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股

东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮件、信函及传真应在2025年7月9日17:00前送达公司邮箱或登记地点。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-57837708

传真电话：010-57837705

邮 箱：stock@dajin.cn

联系人：证券事务部

通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

邮政编码：123005

2、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；2、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2025年6月25日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362487

2.投票简称：大金投票

3.填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年7月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月11日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年7月11日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）身份证号码：代

表本公司（本人），出席大金重工股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

备注同意反对弃权提案编该列打勾的提案名称码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市 √

1.00的议案》《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市 √作为投票对象的子议案数：（8）

2.00方案的议案》

2.01上市地点√

2.02发行股票的种类和面值√

2.03发行及上市时间√

2.04发行方式√

2.05发行规模√

2.06定价方式√

2.07发行对象√

2.08发售原则√

3.00《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》√《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市 √

4.00决议有效期的议案》

5.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √

6.00 《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案》 √

7.00《关于修订<公司章程>及其他公司治理制度的议案》√作为投票对象的子议案数：（4）

7.01关于修订《大金重工股份有限公司章程》的议案√

7.02关于修订《大金重工股份有限公司股东会议事规则》的议案√

7.03关于修订《大金重工股份有限公司董事会议事规则》的议案√

关于修订《大金重工股份有限公司累积投票制实施细则》的√

7.04

议案《关于修订 H 股发行上市后生效的<公司章程>及其他公司 √作为投票对象的子议案数：（3）

8.00治理制度的议案》关于修订《大金重工股份有限公司章程（草案）（H 股上市 √

8.01后适用）》的议案关于修订《大金重工股份有限公司股东会议事规则（草案）√

8.02（H 股上市后适用）》的议案备注 同意 反对 弃权提案编该列打勾的提案名称码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于修订《大金重工股份有限公司董事会议事规则（草案）√

8.03（H 股上市后适用）》的议案

9.00《关于增选董事并确定公司董事角色的议案》√作为投票对象的子议案数：（3）

9.01关于增选独立董事的议案√

9.02关于变更非独立董事的议案√

9.03关于确定公司董事角色的议案√《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与√

10.00 本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和√

11.00招股说明书责任保险的议案》《关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司 √

12.00上市审计机构的议案》

本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签章）：委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：委托人股东账户：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

年月日

注：

1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章。附件三：

大金重工股份有限公司股东参会登记表姓名联系电话身份证号电子邮件股东账号地址持股数量邮编年月日