大金重工:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002487证券简称：大金重工公告编号：2026-008

大金重工股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年1月30日召开

公司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月30日14:30

（2）网络投票时间：2026年1月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的

具体时间为2026年1月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东会股权登记日：2026年1月26日7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（《授权委托书》附件二）

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。

二、会议审议事项

1、提案编码

提案类型备注提案编提案名称该列打勾的栏目可码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》非累积投票提案√

4.00《关于<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》非累积投票提案√

5.00《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》非累积投票提案√

6.00《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》累积投票提案应选人数（4）人

6.01关于选举金鑫为公司第六届董事会非独立董事的议案累积投票提案√

6.02关于选举孙晓乐为公司第六届董事会非独立董事的议案累积投票提案√

6.03关于选举刘爱花为公司第六届董事会非独立董事的议案累积投票提案√

6.04关于选举李新为公司第六届董事会非独立董事的议案累积投票提案√

7.00《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》累积投票提案应选人数（4）人

7.01关于选举蔡萌为公司第六届董事会独立董事的议案累积投票提案√

7.02关于选举曲光杰为公司第六届董事会独立董事的议案累积投票提案√

7.03关于选举张玮为公司第六届董事会独立董事的议案累积投票提案√

7.04关于选举陆倩南为公司第六届董事会独立董事的议案累积投票提案√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过并公告，具体

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、本次股东会审议议案6和议案7时将采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举

票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

5、议案6、议案7逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。）

三、会议登记方法

1、登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年1月28日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

3、登记地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。

4、登记手续：

（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份

证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股

东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮件、信函及传真应在2026年1月28日17:00前送达公司邮箱或登记地点。来信请注明“股东会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-57837708

传真电话：010-57837705邮箱：stock@dajin.cn

联系人：证券事务部

通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

邮政编码：123005

2、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

六、备查文件

第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2026年1月14日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362487

2.投票简称：大金投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（提案6.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（提案7.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年1月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月30日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年1月30日（现场股东会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）身份证号码：代

表本公司（本人），出席大金重工股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司（本人）对本次股东会议案作如下表决：