证券代码：002487证券简称：大金重工公告编号：2026-036

大金重工股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年5月8日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2026年4月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。

本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文

件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1、 审议通过《关于确定公司 H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》；

经审议，董事会同意关于公司 H股全球发售及在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股

说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理 H股发行程序及相关事项；

（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。根据公司2025年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

2、 审议通过《关于修订 H股发行并上市后生效的〈公司章程〉（草案）的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据公司 2025年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2026年5月12日