大金重工:董事会决议公告

证券代码：002487证券简称：大金重工公告编号：2025-017

大金重工股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于

2025年4月10日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会

议的通知及会议资料于2025年3月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的部分内容和《2024年度独立董事述职报告》。

独立董事蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计委员会已审议通过此议案。保荐机构对此出具了核查意见；会计师事务所对此出具了审计报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计委员会已审议通过此议案。保荐机构对此出具了核查意见；会计师事务所对此出具了鉴证报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于增聘高级管理人员的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

提名委员会已审议通过此议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案的议案》；公司董事、高级管理人员2024年度薪酬详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第四节公司治理”的部分内容。2025年度公司非独立董事、高管依据其在公司负责的具体管理工作按相关薪酬考核绩效领取薪酬，公司独立董事津贴为10万元/年（含税）。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。